O caso FTX é o maior caso de liquidação de falência no mundo atualmente e o maior caso de liquidação de falência global de ativos criptográficos da história. Cada movimento neste caso atrairá a atenção de investidores de todo o mundo. Ao mesmo tempo, seu comportamento no tratamento do caso de falência de uma gigante multinacional de criptoativos também atraiu a atenção de investidores de todo o mundo. Tornar-se-á um caso de referência com importante valor de referência para o mundo e influenciará a prática judicial por muito tempo.

Após o caso FTX, a equipe Sajie recebeu continuamente consultas relevantes sobre proteção de direitos dos credores do meu país. De 2022 até agora, o caso também sofreu múltiplas declarações de reivindicações. No entanto, devido às grandes disputas na implementação real do plano de liquidação, FTX Devido a razões como a não conclusão da liquidação de ativos falidos em um curto período de tempo, os credores têm um longo e distante caminho para o reembolso. Hoje em dia, as entidades de liquidação FTX e os portais de reclamações foram estabelecidos e abertos, e o reembolso dos credores está prestes a começar.Hoje, a equipe Sajie produziu especialmente o "Guia de Declaração de Reivindicações FTX" para todos, adicionando uma nova dimensão ao caminho de proteção de direitos para todos os parceiros.

Histórico do caso FTX e introdução da equipe de liquidação

Para quem não está familiarizado com o caso FTX, a equipe da Irmã Sa fará primeiro uma breve introdução ao caso FTX.

Antes de sua falência e colapso, a FTX, fundada em 2019, era uma bolsa de criptomoedas de classe mundial que poderia competir com a famosa Binance. Está sediada na Comunidade das Bahamas, no quintal dos Estados Unidos, e seu principal negócio está concentrado . Nos E.U.A. A FTX é enorme, com centenas de grandes empresas afiliadas e milhões de clientes em todo o mundo. Depois que a FTX concluiu o financiamento da Série C em 2022 (liderado por Sequoia, Temasek, SoftBank, Tiger, etc.), sua avaliação atingiu surpreendentes US$ 32 bilhões.

O colapso da FTX foi rápido e irreversível, incorporando plenamente o teorema de “um dia no mundo monetário, um ano no mundo”. Inicialmente, a Coindesk, conhecida mídia no círculo monetário, publicou um relatório no final de 2022, que revelou que até 70% dos ativos da Alameda Research controlados pela SBF eram na verdade FTT, um token emitido com baixa liquidez de mercado pela própria FTX. Posteriormente, a Binance anunciou publicamente a liquidação de um grande número de tokens FTT que possuía. Este movimento desencadeou o pânico do mercado na atual crise na indústria de criptografia. Com todos vendendo FTT, a FTX tornou-se insustentável e entrou em uma espiral mortal.

Após o colapso da FTX e a entrada em processo de falência, sua entidade jurídica sedeada, FTX Digital, foi registrada nas Bahamas, mas seu principal negócio foi realizado nos Estados Unidos por meio de sua subsidiária FTX Trading Ltd., mas a FTX manteve operações em ambas as jurisdições. . Assim, em 14 de novembro de 2022, a Suprema Corte das Bahamas nomeou dois diretores do escritório da PwC nas Bahamas e de Hong Kong como liquidantes provisórios para iniciar o processo de liquidação da FTX Digital nas Bahamas. Posteriormente, o Tribunal de Delaware dos EUA colocou a FTX Trading Limited e suas entidades devedoras relacionadas (coletivamente, os "Devedores") em processo de falência de acordo com o Capítulo 11 do Código de Falências dos EUA, e em 15 de fevereiro de 2023, a empresa foi sujeita a processos judiciais.É reconhecida a liquidação provisória das Bahamas.

No final de 2023, a Suprema Corte das Bahamas nomeou o liquidante provisório conjunto JPL como liquidante oficial conjunto da FTX Digital e suas empresas afiliadas (The Joint Official Liquidators ("JOL")), utilizando a entidade legal "FTX Digital Markets Ltd" ​​especificamente para a liquidação da FTX. Os ativos são liquidados e os credores são compensados ​​(o processo de liquidação será realizado de acordo com as disposições da legislação interna das Bahamas sobre a liquidação de empresas comerciais internacionais).

Atualmente, a JOL estabeleceu um site dedicado de declaração de reivindicações da FTX. As reivindicações de clientes, reivindicações de não clientes e reivindicações de cessionários são todas enviadas ao site para declaração. A declaração precisa ser preenchida antes de 15 de maio de 2024.

Guia de declaração de dívida FTX

1. Entre no portal de declaração de dívida e reclamações da FTX e registre sua própria conta de reclamação

Primeiro, os credores precisam acessar o Portal de Reclamações e Reclamações FTX: https://digitalmarketsclaim.pwc.com/

Os parceiros que entram pela primeira vez precisam clicar na caixa azul no canto superior direito para registrar uma conta de reivindicação. Você precisa principalmente preencher seu nome, e-mail, país e região, dados de contato e outras informações.Você precisa prestar atenção ao usar um e-mail confiável para se registrar, pois cada login subsequente requer o envio de um código de verificação para o e-mail cadastrado. Se houver um problema com o e-mail, isso pode resultar na impossibilidade de fazer login normalmente.

Além disso, os parceiros precisam estar atentos para selecionar corretamente o tipo de reclamante, sendo as três opções “Cliente pessoa física”, “Cliente institucional” e “Credor não cliente”. Se você é usuário da exchange FTX e se cadastra em seu próprio nome e utiliza a plataforma FTX para negociar criptoativos, selecione um cliente pessoa física; se você utiliza uma conta FTX cadastrada em pessoa jurídica, como uma empresa, selecione uma conta institucional cliente; se você não é um usuário FTX O cliente não usou a plataforma FTX, mas tem uma relação de credor-dívida com a FTX ou suas afiliadas por outros motivos (como funcionários empregados pela FTX, fornecedores que fornecem produtos para a FTX, etc. ) e escolhe credores não clientes.

O site é relativamente brando no registro, mesmo que escolha clientes institucionais ou credores não clientes, não exige que o registrante forneça documentos relevantes, como o certificado de identidade do representante autorizado durante o processo de registro.

2. Registro de detalhes da conta do credor e do cliente

Nesta seção, você precisa prestar atenção aos tipos de direitos do credor que você possui.Se for um cliente pessoa física ou jurídica mencionado anteriormente, enviaremos diretamente nossas informações de registro de conta na FTX na página de inscrição do site ( tomando como exemplo uma pessoa física, você precisa preencher seu nome, data de nascimento, número de telefone, endereço, país ou região de residência, profissão, nacionalidade, número de identificação, etc.), você pode associar sua conta de reivindicação ao seu Conta FTX, e você também pode verificar o status da sua conta após a associação.

Depois de concluir a vinculação da conta, o site irá para a página de confirmação do saldo de crédito. Os parceiros precisam prestar atenção a esta parte. Você deve verificar cuidadosamente se o saldo e os ativos exibidos nesta página são consistentes com os ativos da sua conta FTX . Se a confirmação for consistente, você pode clicar no botão azul para confirmar, e esta parte dos ativos se tornará nossas reivindicações declaradas e entrará no processo de reivindicação.

Se você tiver alguma objeção aos ativos na conta vinculada ao seu FTX, você precisará passar pelo processo de objeção do portfólio de disputas e fornecer ainda à JOL materiais sobre suas reivindicações para declaração. Nesta parte do procedimento, a equipa Sajie recomenda a consulta de profissionais para preparar materiais de candidatura que cumpram os requisitos para declaração de oposição. Especialmente para entidades credoras não clientes, é necessário apresentar bases de créditos qualificadas e certificados de crédito para declaração. Esta parte A o trabalho é relativamente profissional e requer julgamento por parte de profissionais familiarizados com as leis de falências relevantes na China, nos Estados Unidos e nas Bahamas.

Além disso, para OS pedidos de falência FTX transferidos, é necessária UMA prova completa Da transferência antes Da apresentação.Por exemplo, se OS membros Da equipa Da Irmã Sa compraram OS pedidos de falência FTX de outra pessoa no Xclaim, eles precisam submeter especificamente OS direitos de transferência do relevante. reclamações. Os vouchers são usados ​​para declarar reclamações. Caso ainda exista garantia para as reclamações declaradas por amigos, os respectivos comprovantes da garantia deverão ser apresentados juntamente com os materiais de reclamação das reclamações para evitar que a garantia se torne inválida por falta de declaração atempada.

Finalmente, após a conclusão do envio dos materiais acima, um procedimento normal de KYC (um procedimento de verificação de identidade baseado nos requisitos de conformidade contra lavagem de dinheiro) é realizado e a declaração de reivindicações dos amigos é concluída.

Se você já entrou com um pedido de falência da KROLL, precisa apresentá-lo novamente?

Conforme mencionado anteriormente, o caso de falência da FTX Trading Ltd. nos Estados Unidos foi aceito pelo tribunal de Delaware, e a conhecida empresa de gestão de falências KROLL é responsável pelo registro dos pedidos de falência. Como os Estados Unidos se movem relativamente rápido, muitos investidores que sofreram perdas no caso FTX já declararam antecipadamente as suas reivindicações sobre a KROLL.Então, aqueles que já declararam as suas reivindicações precisam fazer uma segunda declaração nas Bahamas?

Em primeiro lugar, precisamos entender as consequências jurídicas do depósito nas duas plataformas: Se você já apresentou uma reclamação na KROLL e a apresentou novamente no portal de pedidos de falência da FTX designado pelas Bahamas, você terá automaticamente duas consequências jurídicas :

As reivindicações apresentadas pelos credores contra a FTX Trading Ltd., suas afiliadas, devedores afiliados, etc. com base na Lei de Falências dos EUA são consideradas retiradas;

As reivindicações de falência são transferidas para os tribunais das Bahamas, que regem, verificam, avaliam, reconciliam, julgam, liquidam e pagam as reivindicações e reivindicações dos credores de acordo com as leis relevantes das Bahamas.

Em segundo lugar, precisamos de compreender que no caso de falência da FTX, os Estados Unidos e as Bahamas chegaram a um consenso preliminar sobre a liquidação da massa falida: após a conclusão da liquidação, a propriedade será distribuída como um todo. Portanto, a declaração de créditos baseada na entidade FTX Digital divulgada pelas Bahamas, na verdade, dá aos credores uma livre escolha de jurisdição e uso da lei, mas não fará com que os credores liquidados nas Bahamas ou nos Estados Unidos sejam reembolsados. no processo.

Esta escolha não levará a um aumento ou diminuição da propriedade de liquidação.No entanto, a aplicação de tais leis e a escolha das autoridades judiciais terá um impacto maior sobre se os pedidos de falência dos credores relacionados com a FTX podem ser reconhecidos, o tamanho do a relação de reconhecimento, o levantamento de objeções e decisões, etc., também estão relacionados com os interesses vitais dos credores.