A carteira pessoal do Gaza Now recebeu mais de US$ 40.000 em fluxos de diferentes ativos criptográficos.
Após os ataques de 7 de outubro a Israel, as autoridades dos EUA e do Reino Unido intensificaram a repressão às entidades envolvidas no financiamento do terrorismo através de criptomoedas.
Como resultado, o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA e o Gabinete de Execução de Sanções nos Negócios Estrangeiros (OFSI) do Reino Unido impuseram no início desta semana novas sanções a dois indivíduos e três entidades pelo seu alegado envolvimento na política para os sunitas palestinos. Angariação de fundos da entidade islâmica Hamas.
Entidades que apoiam o Hamas enfrentam sanções
As entidades sancionadas incluem Gaza Now, um meio de comunicação social com sede em Gaza, e duas empresas com sede em Londres, Al-Qureshi Executives e Aakhirah Limited. O fundador do Gaza Now, Mustafa Ayash, e o diretor da London Enterprise, Aozma Sultana, também foram alvos. Descobriu-se que eles promoveram conteúdo pró-Hamas e facilitaram atividades de arrecadação de fundos para o grupo.
Embora Gaza Now promova há muito tempo doações de criptomoedas, e de acordo com as últimas descobertas da Chainalysis, alguns dos endereços destacados na designação das sanções começaram a receber fundos em 2021.
No entanto, o Gaza Now intensificou estes esforços depois de 7 de Outubro, mudando frequentemente de endereço devido ao aumento da censura na sequência dos ataques e ao subsequente crescimento do número de seguidores do canal. Gaza Now publica regularmente e depois exclui postagens solicitando doações e alterna entre o uso de diversas criptomoedas nesses esforços.
De acordo com Chainaanálise, Gaza Now declarou publicamente apoio ao Hamas e vem realizando uma campanha de doação de criptomoedas há algum tempo, com alguns endereços sendo sinalizados como recebendo fundos desde 2021.
No entanto, a empresa de inteligência blockchain descobriu que os canais de mídia online pró-Hamas mudavam frequentemente de endereço de doação, publicavam e excluíam pedidos de doação e até alternavam entre várias criptomoedas após os ataques de 7 de outubro.
revelações adicionais
A Chainalysis também descobriu que todas as entradas vieram principalmente das principais bolsas de criptomoedas. Os endereços sinalizados receberam fundos de três carteiras anteriormente apreendidas pela Força-Tarefa Nacional de Tráfico e Falsificação de Dinheiro em Massa (NBCTF), bem como de uma bolsa iraniana no Irã e de uma empresa de serviços monetários (MSB) com sede em Gaza.
A empresa também descobriu que a carteira pessoal do Gaza Now recebeu pouco mais de US$ 40.000 em vários ativos criptográficos.
As trocas instantâneas, os misturadores de criptomoedas e os contratos inteligentes também facilitaram estas transferências de fundos, sugerindo que os doadores procuraram ocultar as suas atividades.
Os valores das transações recebidas do Gaza Now variam, sendo a maioria inferior a US$ 10.000. Chainalysis especula que as transferências maiores podem ser movimentos de fundos internos da entidade ou de suas afiliadas, em vez de doações. #加密募捐 #联合制裁