O CEO da Binance, Nadeem Anjawala, evitou com sucesso a detenção na Nigéria usando um passaporte falso, disseram fontes locais.
O governo nigeriano apresentou uma queixa criminal contra #Binance por alegada evasão fiscal, e o julgamento começou no Supremo Tribunal Federal em Abuja.
Anjawala foi detido em Abuja juntamente com Tigran Gambarian e mantido numa casa de hóspedes durante muito tempo.
A fuga ocorreu depois que Anjawala foi autorizado a sair para orar e embarcou em um avião de Abuja com passaporte queniano.
Surgiram questões sobre como conseguiu obter um passaporte queniano e embarcar num voo internacional sem os seus documentos básicos de viagem.
A detenção de Anjawala, um alto executivo da Binance e gerente regional da África, e de Gambarian, que chefia a equipe de investigação criminal, começou em 26 de fevereiro por ordem de um tribunal de magistrados.
O julgamento foi motivado por uma queixa criminal que autorizou a Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) a deter os dois homens durante 14 dias, prazo que foi posteriormente prorrogado depois de a Binance não ter cumprido uma ordem judicial para fornecer dados sobre comerciantes nigerianos.
Um porta-voz da Binance disse: “Agora sabemos que Nadeem não está mais detido na Nigéria.
Continuamos preocupados com a segurança dos nossos funcionários e estamos a trabalhar com as autoridades nigerianas para resolver este assunto o mais rapidamente possível.
A declaração enfatizou a preocupação das autoridades nigerianas e a sua cooperação contínua na situação.
O incidente lançou luz sobre a posição dura do governo nigeriano em relação aos crimes financeiros, especialmente em relação ao financiamento do terrorismo e ao branqueamento de capitais.
A plataforma Binance estava supostamente envolvida na lavagem de aproximadamente US$ 21 bilhões, e medidas duras foram tomadas contra a bolsa e seus funcionários.
Este caso realça não só a complexidade da regulação das bolsas, mas também a dificuldade de garantir a integridade das transacções financeiras à escala global.
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