Governo dos EUA acusa KuCoin de violações de AML

Uma das principais bolsas de criptomoedas do mundo enfrenta novas acusações criminais do governo dos EUA.

Na terça-feira, os promotores federais dos EUA em Manhattan acusaram formalmente a KuCoin e seus dois fundadores (ambos cidadãos chineses) de violar as leis antilavagem de dinheiro (AML) dos EUA. Os promotores alegam que a KuCoin operou nos EUA sem registros adequados, não conseguiu manter programas KYC e AML apropriados e mentiu aos investigadores sobre suas operações nos EUA.

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