Ganhei muito dinheiro no círculo monetário. Se eu retirar dinheiro, o banco perguntará sobre a origem do dinheiro?
Quer você seja novo no círculo monetário ou já idoso, há muitas confusões sobre a retirada de fundos. Os recém-chegados têm medo de não conseguir sacar dinheiro e os idosos têm medo de encontrar dinheiro sujo.
Se o recém-chegado negociar apenas pequenas quantias, não há necessidade de se preocupar com isso. Afinal, o mercado OTC doméstico é uma transacção ponto-a-ponto (C2C), algumas pessoas querem comprar e outras querem vender, por isso haverá sempre um método de transacção C2C. Atualmente, os mercados de negociação C2C de Binance e Ouyiokx ainda estão estáveis. Se você encontrar comerciantes com grande reputação e não ávidos por pequenos lucros, poderá usá-los com tranquilidade.
O que se segue centra-se na questão que preocupa os seniores do círculo monetário, nomeadamente o congelamento dos cartões bancários de levantamento, ou seja, a preocupação de receber dinheiro negro.
O artigo a seguir é longo, mas repleto de informações práticas. Você pode me consultar para casos específicos.
Índice
1 O que é dinheiro negro
2 Características do dinheiro negro
3 Como lidar com problemas de dinheiro negro ao sacar
4. O que fazer se o seu cartão bancário estiver congelado?
5 ideias avançadas
6 Resumo:
o que é dinheiro negro
Se o preço de compra no mercado de negociação c2c for inferior ao preço de venda.
Teoricamente, você pode comprar 1.000 usdt a um preço de 6,34 e vender 1.000 usdt a um preço de 6,38, obtendo um lucro líquido de 0,04*1000=40 facas=280 yuans. Você pode fazer arbitragem em um ciclo contínuo.
Mas o mercado não é tolo e a margem de lucro foi estabilizada há muito tempo.
A razão para isso é que o comerciante que usa moeda legal para comprar USDT (ou seja, 6,38) tem dinheiro negro, então ele está disposto a comprar USDT a um custo superior ao preço de mercado para se livrar do dinheiro negro em seu mão, e você se torna um ajudante de lavagem de dinheiro.
Em 2018 e antes, o mercado C2C estava relativamente normal. Mais tarde, todos os tipos de dinheiro negro, como a fraude nas telecomunicações, tentaram passar pelo mercado C2C no círculo monetário. O GA, que rastreia o dinheiro negro, é agora mais rigoroso nesta área: ao encontrar cartões através dos quais o dinheiro negro flui, eles os congelarão para cooperar com a investigação.
Características do dinheiro negro
Muito parecido com uma doença infecciosa. É altamente contagioso e latente e não pode ser visto na superfície. Então traz duas características:
1. Enquanto este cartão receber dinheiro negro, ele estará infectado e poderá ser congelado. Se este cartão for transferido para qualquer cartão, ele infectará novos cartões.
2. Você não sabe qual cartão ou dinheiro é problemático antes de ser congelado. Você não saberá até que seja congelado, por isso é um pouco difícil de prevenir.
Como lidar com problemas de dinheiro negro ao sacar dinheiro
1. Ao sacar dinheiro, procure comerciantes com grande volume de transações, longo tempo de registro e preços normais (o preço de venda é inferior ao preço de compra do mercado). Não seja ganancioso por pequenos ganhos:
Geralmente, se o volume de transações for superior a 2.000, se o tempo de registro for superior a um ano, o preço será inferior ao preço de compra. No entanto, o volume de transações é pequeno e, dentro de um mês após o registro, quase todos os preços mais altos apresentam problemas.
2. Use cartões vazios que não são comumente usados para coletar dinheiro. O valor em um único cartão não deve ser muito grande. Cada cartão deve ser negociado apenas com um comerciante, tanto quanto possível. O cartão de crédito deve ser isolado por 1-3 meses e transferido para o cartão principal depois de não estar congelado. Como não sabemos qual comerciante tem o problema, é puramente uma probabilidade, por isso precisamos reduzir a perda causada pelo congelamento. Com este método de isolar primeiro, mesmo que esteja congelado, não será um grande problema, será tratado mais tarde.
O que fazer se o seu cartão bancário estiver congelado:
O primeiro passo é ir até a agência bancária de abertura de conta para descongelar o cartão o mais rápido possível (se possível, você deve ir até a agência bancária de abertura de conta, outras agências podem não conseguir resolver o problema) porque o cartão provavelmente para estar envolvido no caso, e você pode verificar a situação e o envolvimento no caso acessando o banco de abertura de conta Informações de contato da polícia local.
O segundo passo é entrar em contato com a polícia envolvida no caso em outro local e apresentar provas que comprovem que você não participou de atividades ilegais. Neste momento, o GA externo solicitará que você traga evidências relevantes (incluindo, entre outras, extratos bancários, registros de bate-papo, recibos de compra, recibos de transferência de clientes, etc.) para fazer anotações.
Na terceira etapa, após o GA coletar as informações, elas serão entregues ao centro antifraude do banco de abertura de conta.Neste momento, você deve ir ao centro FZ do banco de abertura de conta para fazer anotações novamente. A eficiência do serviço FZ é geralmente relativamente alta e levará alguns dias para passar na análise.Você precisa voltar ao banco onde abriu sua conta para reconfirmar a operação de remoção da lista.
Neste ponto, o problema foi resolvido? A realidade é que pode não ser esse o caso.
GA colocou você na lista negra de primeiro nível de contas envolvidas no caso. Esse registro pode ser visto não apenas no banco que abriu a conta, mas também em todo o sistema do PBOC. Se o banco que abriu a conta não for suficiente para levantar as restrições para você, outros bancos ainda irão rejeitá-lo.
Passo 4: Entre em contato novamente com o GA remoto e explique a situação. Se você cooperar no fornecimento de informações, a GA entregará os materiais ao Banco Popular Municipal da China, que liberará o controle. Se o banco da cidade concordou em retirar o controle e você ainda não consegue usar o cartão, vá até a central da FZ, talvez a FZ não tenha atendido a tempo.
Etapa cinco, esta etapa também é crítica. Só porque o cartão está descongelado e pode ser usado normalmente não significa que você pode ficar tranquilo. Neste momento, você deve voltar ao banco onde abriu sua conta e solicitar a retirada total dos registros da lista envolvida.Isto garantirá que nenhum vestígio do seu envolvimento no caso e no controle de risco possa ser encontrado no banco ou no relatório de crédito. Não afetará mais negócios futuros, como cartões de crédito, empréstimos, hipotecas, carros e casas.
Ideias avançadas:
1. Se você tem muito dinheiro e precisa de dólares americanos, pode abrir uma conta na bolsa de dólares americana Kraken, sacar usdt e trocá-lo por dólares americanos e, em seguida, retirar o dinheiro para seu cartão em dólares americanos.
2. É normal que algumas pessoas paguem imediatamente cartões de crédito/empréstimos, comprem produtos financeiros ou entrem no mercado de ações após receberem o dinheiro. Geralmente, a probabilidade de congelamento é menor.
3. É melhor usar um cartão bancário. Alipay e WeChat não podem reduzir a probabilidade de congelamento.
Resumir:
Contanto que você o opere corretamente e não tire proveito de pequenas coisas, a probabilidade de encontrar dinheiro negro será bastante reduzida. #币圈生存 #币圈起伏落袋为安 #BTC
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Eu sou o Deus da Riqueza, um veterano na indústria monetária e só digo a verdade. Se você está interessado no círculo monetário e deseja começar rapidamente, mas se sente confuso, siga-me e entre em contato através da página inicial. Fornecerei conselhos reais e valiosos para ajudá-lo a avançar de forma constante. Vamos explorar, crescer e criar brilho no círculo monetário juntos!