🚨💼💰 EXECUTIVO DA BINANCE FOGE DA NIGÉRIA EM MEIO À INVESTIGAÇÃO DE CRIPTO

Nadeem Anjarwalla, gerente regional da Binance na África, teria escapado da custódia na Nigéria em meio a uma investigação criminal de alto nível sobre o suposto envolvimento da bolsa de criptomoedas em lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas.

Anjarwalla, que possui cidadania tanto na Grã-Bretanha como no Quénia, conseguiu escapar às autoridades usando um passaporte contrabandeado. Esta fuga dramática ocorre num momento em que as autoridades nigerianas intensificam o seu escrutínio sobre a Binance, na sequência de acusações de facilitar o branqueamento de capitais e o financiamento do “terrorismo” na sua plataforma.

A investigação sobre as atividades da Binance na Nigéria se intensificou depois que a bolsa suspendeu as negociações com a moeda naira nigeriana no início de março, citando preocupações regulatórias. As autoridades também apresentaram acusações contra a Binance por evasão fiscal e cumplicidade em ajudar clientes a fugir de impostos por meio de sua plataforma.

Embora Anjarwalla tenha conseguido fugir do país, o seu colega Tigran Gambaryan, cidadão americano, permanece sob custódia. Os executivos da Binance deveriam comparecer ao tribunal em 4 de abril, enfrentando crescentes desafios legais na repressão da Nigéria às atividades relacionadas à criptografia.

A fuga de um alto funcionário da Binance ressalta as crescentes tensões entre as bolsas de criptomoedas e as autoridades reguladoras em todo o mundo, destacando os desafios enfrentados pela indústria ao lidar com questões jurídicas e de conformidade complexas.

Sinto que as autoridades precisam relaxar e parar esta investigação dramática. Na minha opinião, as Autoridades são os bandidos – essa é a minha opinião pessoal!

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