Até agora, no mercado altista, o comboio ainda está a avançar rapidamente, e a travagem acidental não afectou os fundamentos do mercado altista.

Contanto que você não faça vendas a descoberto, poderá morar no palácio todos os dias.

Embora falemos sobre “segurança”, “conformidade” e “futuro” no mercado altista, muitos grandes caras que contam dinheiro todos os dias irão descartá-lo.

Porém, no mercado altista, esteja preparado para o perigo em tempos de paz, e o que você ganha é seu.

Olhando para trás, para a última rodada, do touro ao urso, sempre haverá alguns incidentes de segurança.

Por exemplo

-Políticas de alta pressão de vários países [China e Estados Unidos]

-Uma série de eventos causados ​​por fundos pretos e cinzas [Multichain]

-O trovão da CEX ou estacando gigantes [JPEX/FTX/Luna]

Como prevenir e evitá-lo?

KYT é a abreviatura de Know Your Transaction, que significa conheça sua transação. KYT é um processo usado por instituições financeiras para monitorar e rastrear transações financeiras em busca de fraude ou atividade suspeita. O KYT pode ajudar as instituições financeiras a identificar a origem e o destino de cada transação, avaliar os riscos da transação, tomar as medidas apropriadas e relatar às autoridades reguladoras transações suspeitas.

KYT é diferente do KYC (Conheça seu Cliente) comumente usado no campo financeiro tradicional. O KYC concentra-se principalmente nas informações de identidade do cliente e mais na identidade estática de um indivíduo/instituição específico, enquanto o KYT se concentra principalmente no processo de transação dinâmica. do cliente.

Nos últimos anos, crimes envolvendo moedas virtuais, como crimes cibernéticos, golpes, golpes de phishing e transações na dark web, tornaram-se comuns. A criptografia e o anonimato das moedas virtuais forneceram a muitos comerciantes ilegais uma técnica "fora da lei". só no primeiro semestre de 2022, a quantidade de dinheiro lavado através de moedas virtuais em todo o mundo atingiu 2 mil milhões de dólares.

As estatísticas mostram que lavagem de dinheiro, fraude, esquemas de pirâmide e jogos de azar são as quatro formas mais comuns de crimes com moeda virtual em 2022, dos quais 54,72% dos crimes com moeda virtual estão relacionados à lavagem de dinheiro e 21,13% estão relacionados à fraude.

O governo chinês não gosta de moeda virtual, e uma razão muito importante é que ela tem sido mal utilizada por pessoas más.

A chamada tecnologia para o bem, a fim de evitar os efeitos negativos da moeda virtual e prevenir crimes relacionados com a moeda virtual, as autoridades reguladoras e as agências da indústria estão constantemente a trabalhar arduamente para progredir.

Portanto, o KYT tornou-se uma parte muito importante da conformidade e os reguladores de RWA precisam de ferramentas de análise de dados para monitorar a plataforma, enquanto os projetos de negociação web3, como bolsas e empresas de carteiras de custódia, precisam de ferramentas para ajudar a identificar endereços de risco.

Em 7 de dezembro de 2022, o "Projeto de Lei contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (Emenda) 2022" foi aprovado pelo Conselho Legislativo de Hong Kong para implementar o sistema de licenciamento de provedores de serviços de ativos virtuais que será implementado em 1º de junho de 2023.

Atualmente, os objetos mais necessários para usar o KYT são os seguintes. Você pode verificar se o produto que você está usando completou o KYT para evitar o risco de JPEX novamente.

Trocar KYT【CEX/DEX】

Carteira de Custódia/KYT Descentralizado

Ferramenta de pagamento KYT

Festa do projeto de arrecadação de fundos KYT

Festa do projeto DePIN [Máquina de Aquisição] KYT

Eles têm uma característica em comum - possuem uma certa interseção com indústrias tradicionais.

Avanços na indústria de blockchain também exigem avanços nas indústrias tradicionais

As empresas que atualmente realizam KYT na indústria incluem Chengdu Lianan Beosin.com, Slow Mist, etc.

Orange Cat está fornecendo serviços KYT para algumas instituições e empresas. Bem-vindo, consulte-nos.

Deixe-me começar dizendo que o preço de compra da Orange Cat está definitivamente abaixo da média do mercado.

Os fãs que estão familiarizados com o Orange Cat sabem que, como o Orange Cat costuma frequentar Hong Kong, eles estão bem cientes da importância do KYT em toda a indústria, e a tendência futura de toda a indústria certamente exigirá mais de dois KYT, RWA , DEPIN e conformidade.

Atualmente, Orange Cat cooperou com KYT

Hashkey - Bolsa de Conformidade de Hong Kong

cobo - carteira de custódia

Se houver cooperação, você pode se comunicar e cooperar a qualquer momento para entender o caso.