O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou uma nova rodada de sanções contra empresas relacionadas à criptografia com ligações com a Rússia. A medida faz parte dos esforços do governo dos EUA para reprimir as entidades designadas pela OFAC que evitam sanções através de serviços de ativos virtuais.
OFAC designa empresas de criptografia ligadas à Rússia
O Departamento do Tesouro dos EUA designou recentemente 13 entidades e 2 indivíduos, acusando-os de facilitar transações e fornecer serviços criptográficos para ajudá-lo a “evitar sanções”.
A nova designação visa empresas que servem a infra-estrutura financeira central da Rússia e operam nos “setores de serviços financeiros e tecnologia da economia da Federação Russa”.
A lista inclui indivíduos russos e indivíduos com laços com a Rússia que desenvolvem e fornecem serviços de ativos virtuais que “permitem que entidades designadas pelo OFAC evitem as sanções dos EUA”.
A medida proíbe transações e interações entre todas as entidades designadas e indivíduos dos EUA. Isto faz parte dos esforços da OFAC e do G7 para combater a evasão de sanções e medidas de controlo de exportações por parte das partes designadas.
Brian E. Nelson, Subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, explicou:
A Rússia recorreu cada vez mais a mecanismos de pagamento alternativos para contornar as sanções dos EUA e continuar a financiar a sua guerra contra a Ucrânia. À medida que o Kremlin procura explorar entidades no espaço fintech, o Departamento do Tesouro continuará a expor e a perturbar as empresas que procuram ajudar as instituições financeiras russas sancionadas a restabelecerem a ligação ao sistema financeiro global.
Dados on-chain revelam que Bitpapa e Netex24 auxiliam na evasão de sanções
A empresa de pesquisa Blockchain Chainalysis divulgou um relatório analisando duas entidades recentemente designadas pela OFAC: Netex24, uma empresa fintech com sede em Moscou que opera uma exchange de criptomoedas, e Bitpapa, uma empresa que facilita pagamentos para empresas russas de criptomoedas peer-to-peer (P2P). exchanges, essas empresas estão todas na lista da OFAC.
As duas empresas intermediaram transações significativas para entidades sancionadas nos últimos dois anos, disse o relatório.
A empresa identificou “clusters relacionados a esses dois serviços” por meio de dados on-chain. O relatório apontou especificamente que as bolsas e os mercados da darknet que não implementaram procedimentos de “conheça o seu cliente” (KYC) representaram uma grande parte do histórico comercial destas empresas.
As transações incluíram sites em russo que ofereciam depósitos e saques a bancos russos sancionados. Ambas as empresas registaram saídas significativas de fundos utilizados para fins aparentemente ilegais.
De acordo com dados da Chainalysis, de outubro de 2019 a março de 2024, os fluxos de saída da Bitpapa para entidades sancionadas representaram 52% e 32,6% para os mercados da darknet. Ao mesmo tempo, as saídas da Netex24 para o mercado darknet representaram 46,7% e 23,4% para entidades sancionadas.
Desde o início da guerra da Rússia na Ucrânia em 2022, o valor cumulativo enviado por estas empresas às partes sancionadas aumentou. Conforme mostrado no gráfico acima, tanto as transações no mercado darknet como as transações por entidades sancionadas aumentaram desde o segundo semestre de 2023, ultrapassando os 75 milhões de dólares.
De acordo com o relatório, as duas entidades transferiram milhões de dólares em criptomoedas para o mercado Hydra e para a exchange de criptomoedas Garantext. Além disso, estas empresas facilitaram transações para vários grupos de milícias e propaganda pró-Rússia, incluindo o MOO Veche designado pela OFAC.
O governo dos EUA intensificou a repressão às entidades que contornam as sanções por meio de serviços relacionados à criptografia. Como parte dos esforços contínuos, foram impostas sanções em janeiro deste ano a plataformas que facilitavam o comércio de criptografia em conexão com a promoção da organização terrorista Hamas.
Além disso, os Estados Unidos reprimiram os misturadores de criptomoedas onde os criminosos usam indevidamente essas ferramentas de privacidade, incluindo a proibição do Tornado Cash e de seu fundador, o que causou preocupação na comunidade criptográfica. #美国财政部 #俄罗斯制裁