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Grandes notícias sobre $BTC US$ 2,5 bilhões.
Residente de Londres com US$ 2.500.000.000 em Bitcoin é condenado por lavagem de dinheiro
Uma mulher que converteu Bitcoin (BTC) em casas e joias de luxo foi considerada culpada de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro.
A BBC relata que Jian Wen, cidadão chinês e residente em Hendon, norte de Londres, foi condenado no Tribunal da Coroa de Southwark na segunda-feira.
Em 2017, a mulher de 42 anos se passou por funcionária de uma joalheria e tentou comprar casas caras em Londres, mas teve problemas para passar cheques de lavagem de dinheiro, então decidiu comprar joias em Zurique e propriedades de luxo em Dubai em 2019.
O Serviço de Polícia Metropolitana (Met), que conduziu uma investigação em larga escala do caso, fez buscas em diversos endereços, revisou 48 dispositivos eletrônicos e examinou milhares de arquivos digitais, inclusive aqueles que foram traduzidos do mandarim.
Mais tarde, a polícia encontrou e apreendeu um tesouro de Bitcoin inicialmente avaliado em cerca de US$ 2,52 bilhões, mas agora está avaliado em cerca de US$ 4,28 bilhões.
O Met afirma que a apreensão é de longe a maior do tipo no Reino Unido e o Crown Prosecution Service (CPS) já obteve uma ordem de congelamento do Tribunal Superior que pode levar ao confisco da pilha BTC.
Diz o detetive-chefe superintendente Jason Prins,
“Este veredicto e a longa investigação de cinco anos demonstram que não deixaremos pedra sobre pedra na nossa busca para capturar criminosos que procuram usufruir dos rendimentos de fundos ilícitos – não importa quão complexo seja o caso.”
