Binance está passando por um momento estranho, talvez mais obviamente demonstrado pela forma como um governo público confinou dois de seus líderes por um mês neste momento - e um deles está apenas livre porque aparentemente escapou da tutela. Você está lendo Territory of Crypto, um panfleto da CoinDesk que verifica o ponto de cruzamento entre moeda digital e governo. Clique aqui para acompanhar lançamentos futuros.

Evasão fiscal

A narrativa

A Nigéria e as Filipinas ultimamente levaram a sério a Binance de várias maneiras, enquanto o que costumava ser a Binance na Rússia está fechando.

Por que isso importa

Binance tem sido o exemplo perfeito como objetivo da fúria dos estados contra o negócio criptográfico. Atividades como o acordo conjunto da Divisão de Ações dos EUA, da Divisão de Depósitos e da Ware Prospects Exchange Commission do ano passado contra a Binance apoiam a postulação de que a Binance nunca atuou dentro das regras administrativas antes. E depois há tudo o que está acontecendo na Nigéria.

Dividindo

Tem sido uma época um tanto estranha para Binance. Dois líderes foram confinados num país que dá a impressão de estar a ser controlado devido às motivações para os manter lá (um deles fugiu desde então, possivelmente com um visto falso). Enquanto isso, um modesto grupo de diferentes nações tomou medidas contra o comércio. No final da semana, o administrador do que costumava ser o estágio russo da Binance, CommEx, informou que começaria a fechar administrações no país no próximo semestre. Nesse ínterim, a Comissão de Proteção e Comércio das Filipinas distribuiu um pedido declarando que obstruiria a Binance no país, dizendo que "representa um perigo para a segurança dos ativos da gestão eficaz de dinheiro dos filipinos". Isto segue uma advertência do controlador em novembro passado. Além disso, obviamente, há a Nigéria, que um mês antes manteve dois líderes da Binance – Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla – sem denunciar quaisquer acusações contra uma ou outra pessoa. Gambaryan é um ex-examinador da Administração Interna dos EUA que chefia a consistência de implementação de irregularidades financeiras na Binance, enquanto Anjarwalla é um público duplo do Reino Unido e mais, do Quênia. Desde então, Anjarwalla escapou de condições estranhas, enquanto Gambaryan ainda está confinado.

Os líderes foram confinados aparentemente porque a autoridade pública culpou a Binance por sua contínua emergência de dinheiro. De acordo com o The Money Road Diary, que foi o principal meio de distinguir os líderes, os dois inicialmente não foram acusados ​​de quaisquer violações. Após a fuga de Anjarwalla, a Nigéria acusou Binance, Gambaryan e Anjarwalla de evasão fiscal - um mês depois de apreender pela primeira vez os vistos dos chefes e colocá-los detidos em casa.

“No momento em que um residente dos EUA é mantido no exterior, o Escritório tenta fornecer toda a ajuda adequada”, disse o representante da Divisão de Estado dos EUA. "Por causa de contemplações de proteção, não temos mais comentários." Um representante de Yuki Gambaryan e Elahe Anjarwalla, cônjuges de Tigran e Nadeem, disse recentemente à CoinDesk que eles ainda não estavam cientes de movimentos específicos iniciados pelos diferentes estados.

“Eles obtiveram muitos dados das famílias e percebemos que eles estiveram em contato e sabem o que está acontecendo”, disseram. "No entanto, aparentemente, no que diz respeito aos movimentos explícitos que eles fizeram com os seus parceiros nigerianos, não nos preocupamos com nada até agora."

Histórias que você pode ter perdido

• SEC dos EUA solicitando mais milhões e muitos advogados para aumentar a supervisão da criptografia: Jesse Hamilton e eu analisamos as demandas do plano de gastos do ano financeiro de 2025 da SEC, da CFTC e do Depositário. Tanto os escritórios livres quanto a Divisão solicitaram mais ativos e fizeram referência à criptografia em diferentes locais de suas solicitações. Ainda não está claro como o Congresso os gere (os legisladores mal encontraram tempo para aprovar um plano financeiro para 2024).

• Polygon Labs pagou US$ 4 milhões para hospedar a introdução bombardeada à criptografia da Starbucks: Fontes: Polygon

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