##Acusações e Ações Judiciais:
🔍 O Departamento de Justiça dos EUA (USDOJ) e a Comissão de Negociação de Mercadorias e Futuros (CFTC) acusaram e processaram a KuCoin e seus fundadores por violarem a Lei de Sigilo Bancário e as leis de transmissão de dinheiro não licenciada.
#Acusações contra KuCoin:
🔒 KuCoin e os fundadores Chun Gan e Ke Tang são acusados de violar as leis antilavagem de dinheiro dos EUA ao operar uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo.
#Ações legais tomadas:
⚖️ Uma acusação foi apresentada contra a KuCoin e seus fundadores pelo procurador-geral do Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, e pelo agente especial interino Darren McCormack da HSI.
#ConspiraciesSupostas:
💼 KuCoin e os fundadores Chun e Ke Tang supostamente conspiraram para administrar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e violaram as leis de sigilo bancário.
#Práticas Operacionais:
📉 KuCoin supostamente ocultou transações de usuários dos EUA e se tornou uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo, movimentando bilhões em transações diárias e trilhões anualmente.
#Problemasde não conformidade:
💰 Apesar de sua base de clientes nos EUA, a KuCoin supostamente não cumpriu as leis dos EUA, negligenciando as políticas básicas de combate à lavagem de dinheiro e permitindo a lavagem ilegal de dinheiro.
#Mensagempara exchanges de criptomoedas:
🛑 A acusação envia uma mensagem clara a outras bolsas de criptomoedas: cumpra as leis dos EUA ao atender clientes dos EUA. #kucoin #MK_Crypto #LatestTrends