Notícias: a bolsa de criptomoedas KuCoin foi acusada de violar as leis contra lavagem de dinheiro, de acordo com as autoridades dos EUA. Também foi acusado de acordo com regulamentos de sigilo bancário.
Vejamos abaixo todos os detalhes.
Bolsa KuCoin e a lei do sigilo bancário
Como previsto, os promotores federais dos Estados Unidos acusaram a KuCoin, uma bolsa de criptomoedas, juntamente com dois de seus fundadores, de violar as leis antilavagem de dinheiro.
Segundo as acusações, a bolsa operava nos Estados Unidos sem registro, enganava os investidores sobre suas operações nos Estados Unidos e não implementava um programa de combate à lavagem de dinheiro em conformidade com as regulamentações governamentais.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos afirmou que a KuCoin, operada pelos fundadores Chun Gan e Ke Tang, tem funcionado como uma plataforma de transferência de dinheiro para mais de 30 milhões de clientes.
Isto sem ter um programa adequado de identificação do cliente (KYC) ou anti-lavagem de dinheiro (AML) até 2023.
Mesmo quando foi introduzido, o programa KYC não se aplicava aos clientes existentes. No entanto, Gan e Tang não foram presos, segundo o Departamento de Justiça.
A acusação também destacou que a KuCoin não está registrada na Rede de Execução de Crimes Financeiros dos Estados Unidos como uma empresa de serviços financeiros.
Devido à falta de medidas KYC e AML, a KuCoin tem sido usada para lavar rendimentos de atividades suspeitas e criminosas. Entre essas violações estão violações de sanções, mercados darknet e esquemas envolvendo malware, ransomware e fraude.
As acusações mencionavam a transferência de mais de 3,2 milhões de dólares em criptomoedas do Tornado Cash, um misturador de criptomoedas sancionado, para a KuCoin.
Além disso, a Commodity Futures Trading Commission entrou com uma ação judicial contra a KuCoin. Alegando especificamente que a bolsa não se registrou adequadamente como comerciante de comissões de futuros.
Além disso, parece que não implementou um programa KYC equivalente aos regulamentos da CFTC.
A acusação dos Estados Unidos: o caso expõe operações suspeitas
A CFTC procura sanções monetárias, proibições comerciais e proibições de registo, bem como uma liminar. Enquanto isso, o Departamento de Justiça busca o confisco juntamente com sanções criminais.
O agente especial encarregado das investigações de segurança nacional, Darren McCormack, descreveu a KuCoin como “uma suposta conspiração criminosa multibilionária”. Ele também destacou sua importância como uma das maiores exchanges de criptomoedas.
O procurador dos Estados Unidos, Damien Williams, revelou que a KuCoin ocultou ativamente o fato de que um grande número de usuários dos EUA estavam negociando em sua plataforma.
KuCoin, afirma Williams, alavancou sua grande base de clientes nos Estados Unidos para emergir como um dos principais derivativos e bolsas à vista no mundo das criptomoedas. Isto com bilhões de dólares em transações diárias e trilhões de dólares em volume anual.
Não conseguindo sequer implementar políticas básicas de combate ao branqueamento de capitais, os gestores da KuCoin permitiram que a bolsa operasse nas sombras dos mercados financeiros. Servindo assim como esconderijo para lavagem de dinheiro ilícito.
Estima-se que a KuCoin tenha recebido mais de 5 bilhões de dólares e enviado mais de 4 bilhões de dólares em fundos suspeitos e criminosos.
O anúncio causou uma queda de 5% no token nativo KuCoin (KCS), enquanto o preço do Bitcoin (BTC) caiu 1%. No entanto, mantém alta volatilidade com um valor girando em torno de US$ 70.000.
Essas ações ocorrem logo depois que o Departamento de Justiça, a CFTC e o Departamento do Tesouro resolveram acusações semelhantes contra a Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de negociação.