CryptoChargeKuCoin e fundadores acusados criminalmente por violação das leis antilavagem de dinheiro dos EUA
De acordo com o Ministério Público dos Estados Unidos:
A bolsa de criptomoedas KuCoin e seus fundadores, Chun Gan e Ke Tang, foram indiciados por supostamente operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e violar a Lei de Sigilo Bancário. A KuCoin é acusada de não manter um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro (AML), de negligenciar a verificação das identidades dos clientes e de não apresentar quaisquer relatórios de atividades suspeitas, conforme exigido por lei.
