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Departamento de Justiça acusa KuCoin e dois fundadores de violação das leis antilavagem de dinheiro.
Funcionários do Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgaram uma acusação contra a bolsa de criptomoedas KuCoin e dois de seus fundadores por “conspirar para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado” e violações da Lei de Sigilo Bancário, ou BSA.
Em um anúncio de 26 de março, o Departamento de Justiça dos EUA disse que os fundadores da KuCoin, Chun Gan e Ke Tang, falharam deliberadamente em manter um programa de combate à lavagem de dinheiro na bolsa, levando a plataforma a ser usada para “lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo”. A própria empresa foi acusada de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e de violar a BSA.
“A KuCoin e seus fundadores procuraram deliberadamente ocultar o fato de que um número substancial de usuários dos EUA estavam negociando na plataforma da KuCoin”, disse o procurador dos EUA, Damian Williams. “Na verdade, a KuCoin supostamente aproveitou sua considerável base de clientes nos EUA para se tornar um dos maiores derivativos de criptomoedas e bolsas à vista do mundo, com bilhões de dólares em negociações diárias e trilhões de dólares em volume comercial anual.”
Williams acrescentou:
“[Ao] não conseguir implementar nem mesmo políticas básicas de combate à lavagem de dinheiro, os réus permitiram que a KuCoin operasse nas sombras dos mercados financeiros e fosse usada como um refúgio para lavagem de dinheiro ilícita.”
Nota: Esta é uma história em desenvolvimento e mais informações serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.