Conclusões básicas
Este blog tem como objetivo educar os usuários sobre os golpes de criptomoeda predominantes no mercado de comércio peer-to-peer (P2P), especialmente aqueles predominantes nos países em desenvolvimento.
Alguns dos golpes de criptomoeda mais comuns na Binance P2P incluem golpes de venda de contas, golpes de SMS e golpes de e-mail.
Também explicaremos sinais comuns para reconhecer esses tipos de golpes, bem como dicas sobre como evitá-los.
Identificando golpes de moeda digital
No mundo em rápida evolução das criptomoedas, é importante ficar atento às ameaças potenciais. Embora a indústria esteja repleta de oportunidades infinitas, ela também abre novos horizontes para golpistas que ficam à espreita para atacar vítimas inocentes.
Os atores maliciosos utilizam uma variedade de métodos em constante mudança para fraudar as vítimas e explorar os seus bens arduamente conquistados. Portanto, é essencial que os usuários se mantenham atualizados sobre as últimas tendências de fraude para proteger a si próprios e aos seus investimentos.
Neste blog, pretendemos destacar três dos golpes mais comuns que afetam atualmente os usuários da Binance, especialmente aqueles em países em desenvolvimento. Ao compreender como eles funcionam e os sinais comuns a serem observados, os usuários podem fortalecer suas defesas contra esses golpes enganosos.
Fraudes relacionadas à venda de contas
No contexto da Binance, golpes de venda de contas ocorrem quando os usuários são persuadidos a fornecer os detalhes de suas contas a um golpista, geralmente com a promessa de uma enorme recompensa financeira. Essa troca geralmente envolve a venda da conta Binance e da conta bancária associada a ela.
O golpista então finge ser um vendedor, anunciando produtos ou serviços falsos para pessoas que não estão na plataforma Binance. Seu plano geralmente é obter o pagamento por produtos ou serviços falsificados na conta bancária vinculada à conta Binance vendida. Ele então usa esses fundos roubados para comprar criptomoedas na Binance P2P.
As vítimas percebem que foram enganadas quando os produtos ou serviços pelos quais pagaram não existem mais. Eles denunciam essa fraude, fazendo com que a conta bancária vinculada à conta Binance vendida seja congelada. Esta suspensão também poderá afetar outras contas vinculadas a esta conta, incluindo as contas P2P da contraparte através das quais fluíram os fundos roubados.
A pessoa que originalmente possuía a conta poderia ter sérios problemas jurídicos e financeiros, mesmo que não soubesse o que estava acontecendo. Portanto, é essencial não compartilhar ou vender os detalhes da sua conta bancária ou da conta Binance.
Dicas para se proteger
Reforce sua compreensão das regras para suas contas bancárias e da Binance, já que elas normalmente proíbem a venda ou compartilhamento de contas com outras pessoas.
Monitore constantemente suas contas em busca de transações suspeitas, altere as senhas regularmente e habilite a autenticação de dois fatores para obter uma camada extra de proteção.
Se houver alguma indicação de que sua conta pode ter sido comprometida, informe imediatamente esses detalhes ao seu banco e à Binance. Além disso, entre em contato com nossa Equipe de Suporte ao Cliente para limitar possíveis danos.
Golpes de SMS
Golpes por SMS ocorrem quando um golpista envia uma mensagem de texto falsa para fazer a vítima pensar que recebeu dinheiro. Os fraudadores podem fazer com que as mensagens SMS pareçam as mesmas que os bancos ou aplicativos de carteira digital enviam aos seus usuários. Portanto, essas mensagens podem induzir os usuários a acreditar que já receberam fundos em suas contas bancárias, levando-os a fazer pedidos.
Dicas para se proteger
Sempre verifique seu banco ou carteira eletrônica para confirmar o pagamento antes de fazer qualquer transação.
Tenha cuidado e verifique as informações de pagamento diretamente através do seu banco ou carteira eletrônica, não apenas por meio de uma notificação por SMS.
Golpes de e-mail
Em golpes por e-mail, o golpista usa técnicas de engenharia social para induzir os usuários a acreditarem que seu dinheiro real, em dólares ou euros, está mantido com segurança em uma conta de garantia da Binance. Em seguida, insiste que o usuário libere suas criptomoedas.
Os usuários geralmente recebem um e-mail falso que parece ser da Binance, afirmando falsamente que seus fundos reais estão esperando por eles no serviço de garantia da Binance. Este e-mail de phishing também pode tentar assustar os usuários, fazendo-os pensar que suas contas serão banidas se não desistirem de suas criptomoedas.
O golpista basicamente quer que os usuários transfiram suas criptomoedas antes de perceberem que seu dinheiro real não está realmente em suas contas.
Dicas para se proteger
A Binance P2P não processa pagamentos em moedas locais suportadas, nem os armazena em depósito.
Você pode usar o serviço Binance Verify para verificar endereços de e-mail e outras informações de contas pessoais.
Certifique-se sempre de verificar sua conta bancária ou carteira para ter certeza de que receberá o pagamento integral por todas as transações P2P pendentes.
Comece com Binance P2P
Você está pronto para começar a negociar na plataforma Binance P2P? Basta criar uma conta Binance ou baixar o aplicativo Binance. Depois de concluir o processo de verificação de identidade, você poderá começar a comprar e vender criptomoedas no Binance P2P Market e aproveitar os benefícios da plataforma.
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