O governo nigeriano criticou a maior bolsa de criptomoedas do mundo, a Binance, com quatro acusações de evasão fiscal à medida que a saga entre as entidades se aprofunda.

De acordo com reportagem da mídia local Premium Times, o Federal Inland Revenue Service (FIRS) apresentou as acusações ao Supremo Tribunal Federal na capital do país, Abuja, em 22 de março, mesmo dia em que Nadeem Anjarwalla, um dos executivos da Binance detidos desde Fevereiro, escapou da custódia da Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC).

Binance enfrenta acusações de evasão fiscal

O FIRS mencionou Anjarwalla e Tigran Gambaryan como o segundo e terceiro réus no processo contra a Binance. Gambaryan é o outro executivo ainda sob custódia após a fuga de Anjarwalla. O processo acusou a empresa de não deduzir impostos sobre valor agregado (IVA) de negociações de criptografia em sua plataforma e de ajudar e encorajar os usuários a negligenciarem seus impostos.

Além disso, a exchange de criptomoedas supostamente não conseguiu se registrar no FIRS para pagar todos os impostos relevantes incorridos pela oferta de seus serviços. A plataforma também se absteve de emitir faturas fiscais com IVA aos utilizadores para garantir o pagamento adequado dos impostos.

As acusações contra a Binance surgem no momento em que o governo nigeriano examina minuciosamente a troca de atividades de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal ordenou que a empresa de comércio de criptografia divulgasse dados abrangentes de todos os usuários locais que negociam em sua plataforma e informações sobre seus registros de transações nos últimos seis meses.

Recorde-se que a génese desta questão foi a desvalorização maciça da naira face a outras moedas em Fevereiro. A Nigéria acredita que a Binance desempenhou um papel importante na crise cambial, já que a sua plataforma foi uma via para a manipulação do mercado e a especulação cambial.

Binance Exec escapa da custódia da EFCC

A EFCC foi apanhada de surpresa pela fuga de Anjarwalla, uma vez que os seus documentos de viagem foram apreendidos e ainda estão sob custódia das autoridades nigerianas.

Pessoas familiarizadas com o assunto disseram que o executivo da Binance conseguiu sair do país depois que guardas de segurança o escoltaram para fora da casa de hóspedes, onde estava detido, até uma mesquita próxima para orações em meio ao jejum do Ramadã. Acredita-se que ele tenha saído de Abuja em um avião comercial do Oriente Médio com passaporte queniano. As autoridades descobriram que ele tem cidadania queniana.

Com as investigações em curso para descobrir o destino de Anjarwalla, o tribunal prorrogou a detenção dos funcionários da Binance por mais duas semanas, após os primeiros 14 dias após a sua detenção em 26 de fevereiro.

Enquanto isso, a Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas acaba de anunciar que iria bloquear o site da Binance, pois representa uma ameaça à segurança dos investidores locais.

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