Estou envolvido no círculo monetário há muitos anos e já vi todos os tipos de casos de congelamento de cartões, grandes e pequenos... Para ser franco, não importa quanto você ganhe, o dinheiro na troca não é seu, é seu estar seguro. Hoje vou compartilhar com vocês algumas técnicas práticas de descongelamento que resumi e recolhê-las com antecedência, para garantir.
Conheci um amigo antes. Como ele recebeu dinheiro sujo de uma bolsa, todos os ativos em sua conta bancária e conta de câmbio foram congelados. No final, ele não teve escolha a não ser reembolsar mais de 300.000 yuans antes de poder desbloqueá-lo. . #Tony柯 Portanto, é muito importante “prevenir problemas antes que eles aconteçam”. Prestar atenção a alguns pontos pode evitar de forma mais eficaz que seu cartão seja congelado após receber dinheiro sujo.
(1) Para transações OTC, tente escolher uma plataforma grande como a Binance. Estas plataformas têm melhores canais de comunicação e métodos de controlo de risco com as agências reguladoras e agências de aplicação da lei do continente.
(2) Tente escolher uma plataforma OTC que suporte a estratégia de retirada T+1/T+2. Embora você não possa sacar dinheiro imediatamente após a venda das moedas, isso reduz o risco de lavagem de dinheiro por meio de transações OTC.
(3) Evite usar diretamente transações OTC em moeda estável, como USDT. Tente usar moedas convencionais, como BTC e ETH, para transações OTC.
(4) O cartão bancário utilizado para transações OTC deve ser um cartão separado que não seja utilizado normalmente e separado do cartão de vencimento. Desta forma, mesmo que esteja congelado, não afetará a utilização de outros fundos. investigação, é fácil esclarecer o fluxo de recursos. #Tony柯
(5) Os cartões bancários para transacções OTC devem tentar utilizar cartões de bancos locais, tais como bancos comerciais municipais e bancos comerciais rurais em vários locais. Os bancos comerciais e de ações de grande e médio porte, como o Industrial and Peasant China Construction Bank, têm filiais em todo o país, de modo que as agências de aplicação da lei podem basicamente congelá-las diretamente.
(6) Não realize transações frequentes com comerciantes fixos e não realize transações frequentes com usuários fixos. É muito perigoso para um mesmo usuário fazer mais de 3 compras indiretas em um dia, ou voltar a vender algumas horas depois, sendo altamente suspeito de lavagem de dinheiro.
(7) Encontre comerciantes OTC confiáveis para transações. Tente tomar a iniciativa de receber pedidos de grandes comerciantes e formadores de mercado, fazer menos pedidos e contatar menos comerciantes em áreas problemáticas. Na verdade, como usuário comum, é difícil dizer quais comerciantes são confiáveis. Por exemplo, um grande número de amigos que fazem transações com comerciantes com altas taxas de transação também tiveram seus cartões congelados.
(8) Reduzir a frequência dos saques em dinheiro e aumentar a quantidade de dinheiro.
(9) Após transações OTC, não transfira para seus outros cartões bancários para evitar contaminar outros fundos. #Tony柯 É problemático cooperar com a investigação. Se precisar de dinheiro com urgência, você pode sacar dinheiro em caixas eletrônicos ou gastá-lo online.
(10) Procure escolher dias úteis para saque. É melhor negociar durante o horário normal de trabalho, como dias úteis, como sacar entre 9h e 21h.
(11) Não transfira dinheiro imediatamente após recebê-lo. Depois de vender o USDT e convertê-lo em RMB, não o transfira imediatamente, mantenha-o na conta por um período de tempo.