Em um tribunal do Reino Unido especializado em casos de fraude pesada, um ex-trabalhador de hospitalidade foi considerado culpado de lavagem de dinheiro no valor de mais de US$ 2,5 bilhões em Bitcoin (BTC). A luxuosa mudança de estilo de vida de Jian Wen, de um apartamento modesto para o aluguel de uma luxuosa casa de seis quartos no norte de Londres, levantou suspeitas. As autoridades iniciaram uma investigação de cinco anos, examinando 48 dispositivos eletrónicos e milhares de ficheiros, muitos deles traduzidos do mandarim.

A tentativa de Wen de comprar uma mansão de US$ 30 milhões em Londres gerou escrutínio, juntamente com seus esforços para comprar casas caras, apesar de enfrentar desafios para passar em cheques de lavagem de dinheiro. A polícia do Reino Unido saudou a apreensão como a “maior do tipo no Reino Unido”. Wen aguarda sentença em 10 de maio.

Embora o Bitcoin e as criptomoedas sejam cada vez mais utilizados por criminosos para disfarçar e transferir ativos, um relatório recente do Tesouro dos EUA desafia esta ideia, destacando o dinheiro como o meio preferido para o branqueamento de capitais devido ao seu anonimato e estabilidade.

Apesar das diferentes perspectivas sobre o papel da criptografia nas atividades ilícitas, a vigilância continua a ser essencial no combate aos crimes financeiros. Mantenha-se informado e cauteloso no cenário em evolução dos ativos digitais. #CryptoNews #MoneyLaundering #Bitcoin 🔍🚔