Uma mulher chamada Jian Wen, que mora em Londres, foi pega lavando mais de US$ 4,3 bilhões em bitcoins. No início, parecia que ela estava apenas fazendo negócios normais, mas acabou sendo um plano sofisticado para esconder dinheiro ilegal. Ela usou o dinheiro sujo para comprar coisas realmente caras, como propriedades sofisticadas e joias.
A polícia de Londres passou cinco anos investigando isso e finalmente a prendeu. Mesmo que ela tentasse esconder o que estava fazendo, suas ações suspeitas chamaram a atenção deles. Eles tiveram que trabalhar muito, verificando quase 48 dispositivos eletrônicos, para descobrir o que ela estava fazendo. Alguns documentos em chinês ajudaram a provar sua culpa, mostrando que crimes com criptomoedas podem acontecer em qualquer lugar do mundo.
Depois que ela foi considerada culpada, a polícia levou embora suas coisas, incluindo seus bitcoins. Um tribunal também disse que ela não poderia mexer em seus bitcoins até que tudo fosse resolvido legalmente. Isso mostra que qualquer pessoa pega fazendo coisas ruins com criptomoedas enfrentará consequências.
O promotor-chefe, Andrew Penhale, disse que cada vez mais criminosos estão usando criptomoedas para esconder seu dinheiro sujo. Este caso nos lembra que precisamos ficar atentos e trabalhar juntos para impedir que as pessoas usem criptomoedas para coisas ruins. #CPS #JianWen #BTCAnalysi #LONDON-Ethereum #England