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De acordo com as últimas notícias, a Binance fez um pedido específico aos seus corretores para examinar minuciosamente os clientes institucionais. Isso inclui o fornecimento de informações detalhadas sobre locais de escritórios, funcionários e fundadores.
Segundo fontes da Bloomberg, após assinar um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) em novembro de 2023, a Binance iniciou o processo de reavaliação e identificação de investidores dos EUA. Especificamente, a Binance pediu a seus parceiros como FalconX e Hidden Road, juntamente com vários outros, que verificassem informações sobre clientes, principalmente instituições.
A Binance deseja coletar mais informações, como endereços de escritórios, endereços de funcionários e fundadores dessas organizações. Além disso, a troca também exige uma assinatura autenticada do respondente para garantir a veracidade das informações.
De acordo com um comunicado do DOJ em novembro, para separar as partes envolvidas, os funcionários da Binance contataram investidores VIP nos EUA para pedir-lhes que fornecessem provas de que não eram residentes nos EUA.
Recentemente, a Binance continuou a cortar operações, elevando os padrões para listagem de novos tokens. Isso inclui exigir que os projetos mantenham tokens por pelo menos 6 meses a 1 ano, aumentar a liquidez e exigir um depósito de segurança.
Em resposta aos pedidos de corretores para revisar os arquivos dos clientes, a Binance afirmou: