Binance na Nigéria
Uma moção ex parte apresentada na Nigéria visa expor as informações internas da Binance ao escrutínio regulatório. Um Supremo Tribunal Federal em Abuja instruiu a Binance a fornecer dados de usuários à Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) para uma investigação de suspeitas de crimes financeiros. Durante uma sessão judicial em 18 de março, um agente da EFCC mencionou que a Equipe Especial de Investigação da agência tomou conhecimento de possíveis atividades ilícitas e instou a Binance a suspender certos serviços comerciais. Inicialmente, as autoridades nigerianas procuraram registos de transações dos 100 principais utilizadores locais durante um período de até seis meses, mas posteriormente alargaram o seu pedido para incluir todos os clientes nigerianos, sem especificar a extensão das atividades comerciais sob investigação.
Os desafios da Binance na Nigéria aumentaram com a revelação da ordem do Tribunal Superior de Abuja, que veio à tona cerca de três semanas após a prisão de dois executivos da Binance. Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla foram detidos em Abuja no dia 26 de Fevereiro, na sequência de um convite dos órgãos reguladores para discussões. O governador do banco central da Nigéria, Olayemi Cardoso, afirmou que mais de 26 mil milhões de dólares em fundos não rastreáveis fluíram através da Binance, alegadamente contribuindo para o rápido declínio da naira desde o ano passado, embora não tenham sido fornecidos dados específicos para apoiar esta afirmação. O governo também ameaçou a Binance com uma multa de US$ 10 bilhões por supostamente permitir a manipulação cambial, permitindo que os usuários trocassem naira pelo USDT da Tether em grande escala. Em resposta, a Binance destacou sua cooperação com as autoridades nigerianas desde junho de 2020 e pediu a manutenção de relacionamentos com partes interessadas em criptomoedas que tenham um histórico de envolvimento construtivo. Esses desenvolvimentos seguem a resolução de questões regulatórias da Binance nos EUA, onde concordou em pagar US$ 4,3 bilhões em multas ao Departamento de Justiça em um acordo judicial, e seu fundador, Changpeng Zhao, renunciou ao cargo de CEO e entregou seu passaporte canadense em meio a processos judiciais em andamento. processos.
