O ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, foi condenado por sete acusações de fraude e conspiração em novembro. Por sua condenação por acusações de fraude e conspiração ligadas ao colapso de uma das maiores bolsas de criptografia do mundo, os promotores dos EUA querem que o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, cumpra de 40 a 50 anos de prisão. Eles também estão pedindo US$ 11 bilhões em multas e confiscos, além de longos períodos de prisão. Seu preço em dificuldades ressalta ainda mais a queda da FTX como uma outrora poderosa exchange de criptomoedas.
No momento desta publicação, a FTX está mudando de mãos a US$ 2,25, despencando 7,68% no último dia, com uma redução de 7,55% em seu valor de mercado, que é de US$ 741,2 milhões. Além disso, o volume de negócios nas últimas 24 horas sofreu uma queda significativa de 44,73%, totalizando US$ 45 milhões.
Prisão de longo prazo do SBF da FTX
Num memorando de sentença apresentado na sexta-feira, o escritório do Distrito Sul de Nova Iorque do Departamento de Justiça escreveu: “Bankman-Fried mentiu aos investidores”, partilhou documentos falsos e “injectou milhões no nosso sistema político”. Uma sentença de 40 a 50 anos é “necessária”, juntamente com uma multa recomendada de mais de 11 mil milhões de dólares e confisco.
“Bankman-Fried merece uma sanção severa, proporcional ao seu papel nesta fraude histórica”, disseram os promotores. “O governo insta o tribunal a impor uma sentença que sublinhe a natureza notavelmente grave dos danos sofridos por milhares de vítimas; evita que o réu volte a cometer fraude; e envia um sinal poderoso a outros que possam ser tentados a cometer má conduta financeira de que as consequências serão graves.”
Uma sentença de 11 mil milhões de dólares foi considerada “um montante particularmente conservador” pelos procuradores, que observaram que mais de mil milhões de dólares já tinham sido apreendidos. Num esforço para recuperar parte do dinheiro de Bankman-Fried, o governo concentrou-se nas contribuições políticas que ele e outros executivos da FTX fizeram para as eleições dos EUA há dois anos, o que os procuradores consideraram ter sido o maior crime de financiamento de campanha de sempre. Até agora, 251 candidatos arrecadaram mais de US$ 3 milhões.
A ordem de confisco proposta descreve a origem dos fundos, incluindo depósitos em contas bancárias apreendidas nos EUA, fundos em contas Binance e Binance.US e rendimentos de ações da Robinhood.
Subornos e muito mais
À medida que o DOJ analisava as provas apresentadas durante o julgamento de Bankman-Fried, afirmou repetidamente que Bankman-Fried sabia que estava a infringir a lei, mas não fez nada para ignorar a lei.
Isto foi apoiado por depoimentos e alegações feitas por testemunhas no julgamento, incluindo o antigo círculo íntimo de Bankman-Fried. Conforme evidenciado pelo depoimento da ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, ele subornou funcionários do governo estrangeiro e fez com que a Alameda contratasse uma enorme linha de crédito na FTX, de acordo com o documento.
Após um julgamento de um mês envolvendo a FTX e a Alameda Research, duas empresas que ele fundou, Bankman-Fried foi condenado por sete acusações de fraude e conspiração em novembro passado. Ele deverá ser sentenciado em 28 de março. Sua equipe de defesa sugeriu uma sentença de 6 anos no mês passado, que a promotoria chamou de “lamentavelmente inadequada”.
