O homem “Coin Master” foi condenado a 11 anos e 6 meses de prisão por fraudar 4,7 milhões de yuans (de CoinsRadar.net):

Acidentalmente conheci o chamado "mestre do círculo de moedas" e pensei que um grande mercado estava chegando.Inesperadamente, depois de ingressar na posição pesada, minha posição foi liquidada durante a noite. O que os investidores não esperavam era que o objetivo final da plataforma de investimento por trás dela fosse fraudar os clientes de todo o seu capital investido. Recentemente, depois que a Procuradoria Popular do Distrito de Chongming abriu um processo público, o Tribunal Popular do Distrito de Chongming ouviu esse caso e finalmente condenou Deng por fraude e o sentenciou a 11 anos e seis meses de prisão.

“O Grande Deus do Círculo Monetário” Incentiva o Aumento de Posições

Em troca de uma após a outra liquidação de posições

Em fevereiro de 2019, o Sr. Wang viu um artigo sobre moeda virtual no Moments, depois de lê-lo, ele sentiu que a análise do artigo era muito razoável, então adicionou a conta WeChat do autor "Coin Detective" com base nas informações fornecidas no artigo.

Depois disso, o Sr. Wang frequentemente trocou com ele conhecimentos sobre investimento em moeda virtual, e ele teve a ideia de seguir o “Detetive de Moeda” para investir em moeda virtual. Assim, sob recomendação do "Coin Detective", o Sr. Wang baixou e registrou uma plataforma de investimento em moeda virtual chamada "Tobi Global".

Sob a orientação do "Coin Detective", o Sr. Wang primeiro comprou uma moeda virtual chamada USDT no "Tuobi Global" e depois usou o USDT para comprar e vender outras moedas virtuais para fazer investimentos. "Coin Detective" informará o Sr. Wang sobre a tendência com antecedência e lhe dirá em que ponto comprar ou vender.

No início, o Sr. Wang operava com base nos conselhos de compra e venda fornecidos pelo "Detetive de Moedas" e, no geral, era lucrativo. Isso deixou o Sr. Wang mais convencido de que havia seguido o "professor" certo. Ao mesmo tempo , Os amigos do Sr. Wang o viram ganhando dinheiro. Depois de conseguir o dinheiro, eles também abriram contas e investiram na plataforma "Tuobi Global". "Coin Detective" também estabeleceu um grupo WeChat especial para o Sr. Wang e seus amigos emitirem sugestões operacionais.Com o caso lucrativo do Sr. Wang, todos não têm dúvidas sobre as sugestões operacionais fornecidas pelo "Coin Detective".

Até que um dia, "Coin Detective" encorajou no grupo: "Uma das raras boas tendências de mercado da história está chegando. O Bitcoin vai despencar. Este é um evento que ocorre uma vez na vida. Você deve participar com pesos pesados posições." Então, o Sr. Wang e seus amigos continuaram adicionando posições. Mas não muito depois que o Bitcoin começou a subir, o "Detetive de Moeda" disse no grupo que eles mobilizariam fundos para suprimi-lo, e o preço do Bitcoin definitivamente cairia, e deu sugestões para continuar a aumentar posições.

Desta forma, após ouvir o conselho do “Detetive de Moedas”, o Sr. Wang e seus amigos começaram a aumentar novamente suas posições, mas o preço do Bitcoin continuou a subir. No final, o que eles esperavam era uma série de mensagens de liquidação de amigos do grupo.

objetivo final:

Fraudar os clientes em todos os seus principais

Percebendo que algo estava errado, o Sr. Wang relatou o assunto à polícia em março daquele ano.Após iniciar uma investigação, os órgãos de segurança pública prenderam o suspeito do crime Deng e outros.

Após investigação, Deng e outros estabeleceram a Hainan Airlines Darifeng Business Consulting Co., Ltd. em 2018 e forneceram treinamento em habilidades orais para seus vendedores, permitindo-lhes se apresentarem como investidores de moeda virtual de sucesso e usar ferramentas de bate-papo para procurar clientes que investem em moeda virtual. moedas e atraí-los para negociar em plataformas como "Tuobi Global", o diretor e líder da equipe da Hangda Ruifeng Company envia instruções de negociação aos clientes por meio de vendedores, exigindo que os clientes negociem com frequência para cobrar taxas altas.

O "detetive de moedas" que o Sr. Wang conheceu não era um grande deus no círculo monetário, ele era apenas um vendedor da Hangda Ruifeng Company, e as instruções de operação que ele forneceu ao Sr.

Ao mesmo tempo, como a operação do cliente é comprar e vender para cima e para baixo, e não investirá diretamente em moedas virtuais, os recursos investidos circulam dentro da plataforma "Tuobi Global".A Hangda Ruifeng Company concordou com o "Tuobi Global". "plataforma que para os fundos perdidos do cliente serão divididos em oitenta e duas cotas. Portanto, nas instruções dadas ao vendedor, os clientes serão constantemente orientados a realizar operações de posição pesada. Quando a operação do cliente for lucrativa, eles serão incentivados a fechar suas posições a tempo. Uma vez que a tendência do mercado é oposta à operação do cliente , os clientes serão incentivados a continuar a cobrir suas posições. , manter o pedido até que a posição seja liquidada.

Até mesmo os comerciantes que o Sr. Wang comprou a moeda virtual USDT na plataforma eram “shills” contratados pela plataforma. O objetivo de uma série de operações é fraudar os clientes sobre o capital investido. Mais tarde, foi confirmado que Deng fraudou todos os investidores em um valor total de 4,7 milhões de yuans.

O órgão procurador acredita que Deng, como principal criminoso, colaborou com outros para fins de posse ilegal, fabricou fatos, ocultou a verdade e fraudou a vítima com uma enorme quantia de dinheiro. Seu comportamento violou as disposições da lei penal. Depois que a Procuradoria de Chongming iniciou um processo público, o tribunal finalmente proferiu a decisão acima.