Pontos chave:

  • O congressista sul-coreano Kim Nam-guk detinha 800.000 WEMIX quando propôs o adiamento da tributação de ativos virtuais, como criptomoedas, até 2021.

  • Os promotores estão investigando suas alegações de fraude no comércio de criptomoedas.

  • As moedas Wemix, que valiam cerca de 6 bilhões de won na época, entraram em sua carteira virtual em janeiro e fevereiro do ano passado.

De acordo com relatos da mídia sul-coreana, o congressista sul-coreano Kim Nam-guk detinha 800.000 WEMIX quando propôs adiar o imposto sobre ativos virtuais, como criptomoedas, até 2021. O preço máximo ultrapassa 6 bilhões de won (cerca de US$ 4,55 milhões).

Foi confirmado que a promotoria está investigando alegações de fraude de negociação de criptomoedas pelo representante Kim Nam-guk (41) do Partido Democrata da Coreia.

De acordo com a comunidade jurídica, no dia 6, o Gabinete do Promotor Público do Distrito Sul de Seul recebeu registros sobre as transações de criptomoeda do congressista Kim da Unidade de Inteligência Financeira (FIU) no ano passado e está examinando-os para verificar se há alguma atividade ilegal.

A FIU descobriu que o congressista Kim sacou todas as 800.000 moedas Wemix que possuía do final de fevereiro ao início de março do ano passado. Os detalhes da transação do congressista Kim foram então classificados como incomuns e relatados à promotoria.

O congressista Kim colocou moedas Wemix, que valiam cerca de 6 bilhões de wons na época, em sua carteira virtual em janeiro e fevereiro do ano passado e descartou todas elas antes de março do ano passado, quando o "sistema de moedas de nome real" foi implementado. A bolsa de moeda virtual onde a carteira do congressista Kim está registrada relatou os detalhes da transação à FIU. A FIU avaliou como incomum, notificou a promotoria e entregou os dados relevantes.

Kim Nam-guk, que investe em moedas desde 2016, propõe em conjunto um diferimento do imposto sobre ativos virtuais

Geralmente, as bolsas reportam à FIU quando os fundos são negociados em grandes quantidades. A FIU então determina se há uma transação incomum e notifica a agência investigadora.

A promotoria solicitou uma ordem para monitorar a conta do congressista Kim com base nos dados da FIU, mas o tribunal negou. Mesmo assim, o gabinete do promotor não encerrou o caso B e continua a investigação relacionada.

O Representante Kim confirmou que foi uma transação normal de moeda. Em uma ligação telefônica com a mídia, o Representante Kim disse: “Foi uma transação sem problemas, e eu estava completamente alheio (em conexão com a investigação do Gabinete do Promotor Público do Distrito Sul).”

Preocupações também foram expressas pelo Partido Democrata. O representante Lee Yong-woo, que iniciou o projeto de lei para tornar obrigatório o relato de ativos virtuais, escreveu no Facebook que se um funcionário do estado detém ativos virtuais, há uma alta probabilidade de problemas como ganhos ilícitos, ocultação de ativos ou evasão fiscal.

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