Preste atenção a alguns pontos ao sacar dinheiro, o que pode efetivamente evitar que o cartão seja congelado ao coletar dinheiro negro.

(1) Para transações de balcão, tente escolher plataformas importantes, como Binance e Ouyi. Estas plataformas têm bons canais de comunicação e métodos de controlo de risco com as agências reguladoras e agências de aplicação da lei do continente.

(2) Tente escolher uma plataforma OTC que suporte a estratégia de retirada T+1/T+2. Embora o dinheiro não possa ser retirado imediatamente após a venda da moeda, reduz o risco de suspeita de lavagem de dinheiro através de transações OTC. Por exemplo, negocie Binance T+1 e Huobi Select (em comparação com negociação gratuita e retirada T+2).

(3) Evite usar stablecoins diretamente, como USDT, para transações OTC, e tente usar moedas convencionais, como BTC e ETH, para transações OTC.

(4) O cartão bancário utilizado para transações OTC deve ser um cartão independente e não utilizado para uso normal, portanto é separado do cartão salarial, de forma que mesmo que esteja congelado, não afetará a utilização de outros fundos. Investigue, é fácil explicar o fluxo de caixa.

(5) Para cartões bancários utilizados em transacções OTC, os cartões bancários locais devem ser utilizados tanto quanto possível, tais como bancos comerciais urbanos e bancos comerciais rurais em muitos lugares. Como os bancos comerciais de grande e médio porte e os bancos por ações como o Gongnong Zhongjiazhao têm filiais em todo o país, as agências de aplicação da lei podem basicamente congelá-los diretamente.

(6) Não realize transações regulares com comerciantes ou usuários comuns. Se um mesmo usuário fizer mais de três compras indiretas em um dia, ou vender após algumas horas da compra, é suspeito de lavagem de dinheiro, o que é muito perigoso.

(7) Encontre vendedores OTC confiáveis ​​para transações. Tente aceitar ativamente pedidos de grandes comerciantes e criadores de mercado, faça menos pedidos e evite comerciantes em áreas problemáticas. Na verdade, como utilizador comum, é difícil distinguir quais traders são confiáveis. Por exemplo, um grande número de amigos que lidam com comerciantes de serviços Huobi Blue Shield também foram congelados.

(8) Reduzir a frequência dos saques e aumentar a quantidade de dinheiro.

(9) Após a conclusão da transação OTC, não a altere para outro cartão bancário de sua preferência para evitar contaminar outros fundos e causar problemas para cooperar com a investigação. Se precisar de dinheiro com urgência, você pode sacar dinheiro em um caixa eletrônico ou gastar dinheiro online.

(10) Tente escolher um dia útil para receber o dinheiro. É melhor optar por negociar durante o horário normal de trabalho, como durante a semana, como a retirada de moedas das 9h00 às 21h00.

(11) Não transfira dinheiro imediatamente após receber o pagamento. Depois de vender USDT em RMB, não o transfira imediatamente. Ele deve ser mantido na conta por um período de tempo.

As medidas acima são algumas para evitar o congelamento pelo controle de risco bancário. Então, o que você deve fazer se, infelizmente, seus fundos forem congelados?

Como explicamos o bloqueio do cartão para provar que não estamos envolvidos em lavagem de dinheiro?

(1) Indivíduos que estão envolvidos em transações normais de Bitcoin e não têm nada a ver com lavagem de dinheiro e outras transações;

(2) Não saber que o produto da venda de moedas é suspeito de cometer um crime;

(3) Cooperar e fornecer todos os registros de transações, registros de bate-papo, registros de transferência em cadeia, etc.;

(4) Você deve deixar bem claro que suas transações de ativos digitais não serão ilegais.

Nas transações de balcão, o cartão bancário utilizado para sacar fundos é congelado pela polícia e pelo sistema judiciário. Quais documentos a outra parte exigirá que o indivíduo forneça para desbloqueá-lo?

As informações comuns fornecidas incluem principalmente: registros completos de transações, como transações com cartão bancário, registros de transações em cadeia, registros de pedidos na plataforma de negociação, registros de bate-papo do WeChat (incluindo o conteúdo do processo de comunicação) e outras evidências que podem provar o legitimidade da transação. Propriedade, até mesmo comprovante de renda, etc.

Então, o que você deve fazer se infelizmente receber dinheiro sujo e seu cartão estiver congelado?

Especialmente os jogadores com fundos um pouco maiores como este devem ser cautelosos com depósitos e saques.

Primeiro, vá ao banco onde você abriu sua conta para saber por que o cartão está bloqueado e qual é a autoridade.

As razões para o congelamento de cartões podem ser resumidas em duas categorias: controle de risco bancário e congelamento de segurança pública.

1. Controle de risco bancário. O controle de risco do banco pode ser atribuído às recentes transferências frequentes de cartões de grande valor, transferências descentralizadas para transferências centralizadas, transferências centralizadas para transferências descentralizadas, entrada e saída rápida, transações noturnas frequentes e sem saldo na conta, coletivamente denominados " cartões de grande valor". Transações incomuns. Neste momento, foi lançado o sistema de controle de risco de lavagem de dinheiro do banco.

2. O policial congelou. Muitas vezes, as contas que receberam outros fundos roubados estão direta ou indiretamente relacionadas ao caso. Os órgãos de segurança pública irão suspender os pagamentos e congelar todas as contas envolvidas no caso para evitar transferências de fundos e facilitar a investigação do caso.

Como resolver os motivos do congelamento destes dois tipos de cartões?

1. Congelar e controlar os riscos bancários

Leve seu documento de identidade e cartão bancário ao banco onde você abriu sua conta e apresente o certificado de reconciliação relevante. Se houver instruções políticas do departamento de segurança pública relevante, você deverá ir ao departamento de segurança pública local para cooperar com a investigação. Se o controle do modelo central antifraude estiver ativado, o formulário de inscrição antifraude deverá ser preenchido de acordo com as exigências do órgão antifraude, e a avaliação não poderá ser descongelada até que o teste seja aprovado.

2. Lidar com o congelamento da justiça policial.

3 dias antes da observação. Veja se a moratória de pagamento se transforma em congelamento total (com o congelamento prorrogado por meio ano). Caso esteja oficialmente congelado, dirija-se o mais rápido possível ao banco onde abriu a conta para solicitar o nome da unidade policial que congelou o cartão, o número do processo e o nome do responsável pelo caso. Em seguida, entre em contato com o responsável para saber o motivo do congelamento do cartão e coopere com a investigação policial. Após a verificação de que você não possui nenhum comportamento ilegal, sua conta será congelada.

Em geral, devemos tentar o nosso melhor para usar plataformas de negociação formais, encontrar grandes comerciantes e somente após a verificação do capital poderemos retirar fundos em lotes.

Espero que os fundos de todos possam estar em segurança em suas próprias mãos! Acumule lentamente experiência de negociação e insights no círculo monetário. Após várias rodadas de touros e ursos, você se tornará um multimilionário!