A maior exchange de criptomoedas do mundo, #BinanceEVM , está em negociações com o governo #Indian para restaurar o acesso dos cidadãos ao aplicativo móvel e ao site da Binance. Uma editora indiana captou este desenvolvimento, citando fontes familiarizadas com o assunto.
De acordo com o relatório, a Binance está disposta a liquidar os impostos pendentes acumulados até 12 de janeiro, quando as operações foram interrompidas. No entanto, observou que a bolsa não está preparada para aderir às diretrizes da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (#PMLA ).
Em particular, fontes da Binance afirmaram que a exchange requer tempo para estabelecer os procedimentos necessários para cumprir os regulamentos do PMLA e da Unidade de Inteligência Financeira (FIU). Consequentemente, solicitou permissão para retomar as operações no período intermediário.
Em resposta, as autoridades indianas rejeitaram o pedido da Binance para retomar as operações até que a empresa implemente a conformidade necessária. A declaração dizia:
A conformidade com o PMLA é fundamental. Foi-lhes dito explicitamente que qualquer discussão sobre a retoma dos seus serviços na Índia só ocorrerá depois de o governo estar satisfeito com as suas respostas aos avisos enviados pela UIF.
Anteriormente, o governo bloqueou nove sites e aplicativos móveis de plataformas criptográficas offshore. As exchanges afetadas incluem Binance, kucoin. #Huobi , OKX, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, #MEXC Global e Bitfinex. Notavelmente, a medida do governo foi justificada porque estas plataformas não responderam aos avisos de causa da UIF.
Entretanto, o governo está a colaborar com os bancos para elaborar medidas contra os comerciantes que utilizam redes privadas virtuais (VPNs) para aceder às plataformas proibidas.
Os dados sugeriram que aproximadamente 4.000 comerciantes de criptografia indianos são suspeitos de usar VPNs para realizar transações na Binance, em vez de transferir seus ativos para bolsas indianas compatíveis. Estima-se que quase US$ 4 bilhões em criptomoedas pertencentes a comerciantes indianos estejam armazenados em carteiras offshore.
