Veremos hoje o campo da fraude com criptomoedas, já que um participante significativo entrou no mercado. Considere o seguinte: pelo menos quatro bolsas foram criadas por esses criminosos. Essas plataformas podem parecer genuínas, levando alguém não familiarizado com o mundo das criptomoedas a acreditar que são bolsas confiáveis.

Leia este artigo com atenção e depois encaminhe-o para seus amigos. Adquirir conhecimento pode permitir que você economize dinheiro e se defenda contra diversos vigaristas.

A primeira coisa que você deve saber sobre a arbitragem de criptomoedas é que é difícil se envolver em arbitragem entre bolsas com tokens classificados entre os 50 primeiros no Coinmarketcap.

Os formadores de mercado concentram sua atenção em moedas grandes e com muita liquidez, o que significa que os spreads desses tokens variam menos entre as exchanges. Curiosamente, os golpistas gostam do token TRX, que dificulta a arbitragem entre exchanges para tokens como XRP, SOL, BNB, ADA e TRX.

Portanto, é uma farsa completa imediatamente se lhe forem oferecidos grandes tokens do TOP 50 de acordo com o Coinmarketcap para arbitragem.

Se lhe forem fornecidas bolsas de arbitragem, você também deve estar ciente de que os tokens TOP ainda têm um spread e que não há liquidez nessas bolsas. Além disso, há muitas chances de que a falta de liquidez impeça você de vender um token que comprou por um bom preço de uma bolsa para outra. Simplificando, não haverá liquidez – você não conseguirá encontrar um comprador pelo preço desejado. Como resultado, você receberá ainda menos dinheiro ao vender o token que comprou. Além disso, a utilização dos serviços destes trocadores é desnecessária. No final das contas, se eles não tiverem liquidez suficiente até mesmo para as moedas mais populares, você deve se preocupar.

A arbitragem intercâmbio está extinta, reitero! Os formadores de mercado, os bots de arbitragem dessas bolsas, etc., operam nas bolsas para nivelar os preços. Além disso, não há nem spread nos principais tokens.

A liquidez é o aspecto decisivo quando se trata de tokens menores, ou pacotes DEX-CEX (Bolsas descentralizadas – exchanges centralizadas). Claro que sempre existe a possibilidade de ganhar dinheiro, mas no geral é assim: você compra na DEX e envia para a CEX. Como resultado, antes que a bolsa CEX credite esses tokens em seu saldo, levará algum tempo e haverá flutuações de preços significativas.

Além disso, é improvável que você venda com lucro. Se o token estiver disponível na rede Ethereum, haverá uma comissão significativa que será avaliada durante os procedimentos de compra e transferência do token. Como os bots podem concluir esse tipo de arbitragem com mais rapidez e eficiência do que os humanos, eles cuidam da maior parte dela.

Posso dizer que não tive uma boa experiência com a arbitragem DEX-CEX. Porque neste caso, “quem teve tempo, conseguiu comer” é a filosofia norteadora, e o trabalho é completado por bots bem escritos e bem ajustados. Eles não estão disponíveis publicamente, são criados e usados ​​para benefício privado, não são oferecidos gratuitamente e, definitivamente, não são negócios lucrativos que são compartilhados – especialmente considerando o quão transitórios são esses tipos de ofertas e a rapidez com que você pode esgotá-los depois de descobrir um. . Além disso, evite simplesmente compartilhá-los com todos online.

Além disso, para que esse software, ou bot, opere da forma mais rápida e eficiente possível, são necessárias chaves API que permitam tanto a negociação como a retirada de fundos das bolsas. Portanto, se você não construiu este programa e, em vez disso, o comprou em algum lugar, há uma grande probabilidade de que ele se revele fraudulento e, em última instância, transfira todos os seus fundos para a carteira do golpista.

Existem apenas arbitragens P2P e internacionais disponíveis para transferência de fundos através de cartões bancários ou transferências Swift entre vários países e suas respectivas moedas. Mas, neste caso, um novato não tem absolutamente nada para fazer. Os cartões são bloqueados, os fundos são congelados... Numerosas plataformas estão envolvidas, juntamente com muita tensão e perigo.

Agora vamos examinar uma breve ilustração da arbitragem entre bolsas:

Vamos ao site do Cryptorank, escolha Bitcoin e navegue até a guia Arbitragem como exemplo. Aqui, é demonstrado que existem opções lucrativas adicionais, como um spread de mais de 6%, entre as exchanges Bitstamp e HitBTC.

Lacunas sólidas podem ser vistas no gráfico de preços de ativos quando visitamos uma das bolsas listadas nos links de arbitragem.Esses.Este lugar não tem liquidez alguma! Como resultado, estão sem dúvida disponíveis pacotes com taxas de juros favoráveis, especialmente agora que está disponível software especializado. Mas esses pacotes não terão volume! Simplesmente não é possível vender o que você comprou e ganhar dinheiro. Agora vamos examinar uma breve ilustração da arbitragem entre bolsas:

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Negociações

Coinmarketcap é um site onde você pode procurar informações sobre diversos assuntos, incluindo classificações de câmbio de criptomoedas. maior para o menor em tamanho.

Por esse motivo, você deve evitar lidar com quem sugere a utilização de uma exchange que não esteja em nossa lista, e mais ainda com a própria exchange.

Se a bolsa estiver classificada em 200º lugar no Coinmarketcap, é improvável que tenha quaisquer ativos utilizáveis, mesmo que esteja listado lá. Você então toma a decisão: por que visitaria um mercado onde não há negociações durante um dia inteiro? Golpe de arbitragem de criptomoedas

Voltando à fraude da arbitragem. Com que frequência os vigaristas operam? Normalmente, eles tentam seduzi-lo para se envolver com trocadores falsos, desonestos ou até mesmo ilícitos. Em vários agregadores de exchanges, essas exchanges são frequentemente excluídas de quaisquer swaps confiáveis.

A primeira coisa a observar com esses trocadores duvidosos é a idade do domínio. Os trocadores que cometem fraudes óbvias geralmente têm domínios com idade não superior a dois ou três meses. Como os golpistas mudam para um novo domínio depois de cometerem fraudes e escreverem comentários negativos na rede, o domínio de um trocador fraudulento geralmente é jovem. Além de confirmar a idade do domínio, você deve procurar avaliações de exchanges na rede. Como resultado, se você ler comentários desfavoráveis, terá que recusar os serviços do trocador.

Se o trocador não estiver familiarizado, considere-o um golpista. Se o trocador estiver desatualizado, leia os comentários e forme uma opinião.

Normalmente, os trocadores usam chaves API para se comunicar com as trocas, em vez de manter seus bitcoins em mãos. A taxa de criptomoeda do cambista corresponderá, portanto, precisamente à taxa de câmbio que utiliza. É aqui que o trocador extrai sua cripta. Além disso, porém, o cambista recebe o pagamento adicionando sua parcela. Portanto, usar trocadores de Bitcoin para arbitragem é tecnicamente impossível. Fique longe das armadilhas dos vigaristas.

Transações falsas

Em algum momento, os vigaristas deram um passo adiante e começaram a iniciar trocas totalmente fictícias, em vez de apenas fazer trocas falsas. Se você encontrar uma oferta para interagir com uma bolsa com a qual não está familiarizado, use o Coinmarketcap para ver se ela está disponível entre as principais bolsas.

Na rede, por exemplo, existe um canal falso dedicado à arbitragem de criptomoedas. Aqui, eles nos oferecem a opção de navegar pelos links fornecidos enquanto ganhamos dinheiro com isso. Finalmente, dê a eles um quarto do seu lucro líquido após o dia.

Você é solicitado, no máximo quatro vezes por dia, a folhear os pacotes dados por golpistas sob o pretexto de uma potencial decepção comercial.


Os vigaristas escrevem: “rolou, esperou 12 horas, repetiu até que o link fosse relevante”. Por favor, tome nota disso. Pense só: esses aliados têm ligamentos que importam o dia todo! No entanto, como ambos sabemos, a velocidade real com que os preços de vários ativos criptográficos flutuam... Os golpistas normalmente escrevem bobagens completas!

Pense por si mesmo: por que essas pessoas precisam de você se você tem acesso a informações tão cruciais que tornam os negócios que lhe são oferecidos tão lucrativos? Se eles podem receber 100% e ninguém sabe disso, por que obteriam 25%? A resposta fácil é que não é necessário. Esses links simplesmente não existem; eles nunca o fizeram. Por uma taxa mínima, eles só permitem a realização de um ligamento artificial para um único experimento. Durante sua conversa inicial, o vigarista paga você com sua carteira. Como resultado, você cai no engano, parte com uma quantia substancial de dinheiro, e seu dinheiro agora está permanentemente na posse dos vigaristas.

Planeje a utilização de uma exchange falsa:

O que os vigaristas oferecem é que utilizamos qualquer exchange regular, como Bybit, como exchange inicial. É aqui que nosso dinheiro é depositado pela primeira vez.

Mas agora somos fortemente aconselhados a participar do segundo intercâmbio. Esta troca já é fraudulenta. É giobits.com neste caso.

Notavelmente, o domínio desta troca falsa foi registrado há mais de dois anos. Como se costuma dizer, os vigaristas estão prontos desta vez.

É uma realidade que alguns domínios estão disponíveis apenas para compra. Assim, depois de comprar um nome de domínio que já existe há alguns anos, os vigaristas colocam nele suas exchanges, exchanges, etc. Além disso, o site deles parece ter alguma história e não foi criado ontem de fora. Os golpistas poderiam, no entanto, já ter conseguido colocar o domínio comprado há uma semana.

Neste caso, você prossegue para a segunda etapa, como visitar o Coinmarketcap para verificar se esta bolsa está incluída na lista das principais bolsas de criptomoedas. É uma farsa se não estiver lá.

Além disso, os golpistas solicitaram documentação que atestasse a legitimidade da conta Binance. Conseqüentemente, você pode fornecer informações aos golpistas, como uma foto do seu passaporte, carteira de motorista, comprovante de endereço residencial, uma foto sua segurando um passaporte, etc. Na verdade, eles podem iniciar a lavagem de dinheiro com esse conjunto de documentos se eles queria, utilizando seus dados ou documentos em assuntos obscuros que você nunca teria pensado. Na melhor das hipóteses, você receberá uma resposta da administração fiscal e eles poderão até lhe oferecer um empréstimo.

Como resultado, use apenas bolsas confiáveis ​​e conhecidas. Evite procurar dinheiro rápido, pois geralmente é uma farsa.

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