Na sexta-feira passada, um juiz em Seattle aprovou o acordo de US$ 4,3 bilhões entre as agências policiais dos EUA e a exchange cripto Binance, depois que esta última admitiu ter violado algumas leis federais relativas à regulamentação de ativos digitais.
Agora, Changpeng Zhao, ex-CEO da maior plataforma de troca de criptografia do mundo, aguarda sua sentença marcada para 30 de abril: ele pode pegar até 10 anos de prisão.
Todos os detalhes abaixo.
O juiz confirma o acordo de US$ 4,3 bilhões da Binance por violar os regulamentos de criptomoeda dos EUA
Em novembro passado, o Departamento de Justiça (DOJ) dos Estados Unidos chegou a um acordo com a exchange cripto Binance após esta ter sido anteriormente acusada de violar diversas leis federais relativas à regulamentação de ativos digitais.
Agora, meses após o incidente, um juiz de Seattle analisou a situação e assinou o acordo antecipado, que prevê o pagamento de uma multa enorme de 4,3 bilhões de dólares pela Binance.
De acordo com o que foi relatado pela Bloomberg, na sexta-feira, 23 de fevereiro, o juiz Richard Jones, do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Ocidental de Washington, teria aprovado a multa sem confirmar quaisquer verificações adicionais para a troca de criptografia.
APENAS EM: Juiz multa#Binanceem US$ 4,3 bilhões em acordo judicial nos EUA após admitir lavagem de dinheiro e violações de sanções.
-Watcher.Guru (@WatcherGuru) 23 de fevereiro de 2024
Num comunicado separado, um porta-voz da Binance explicou que a bolsa admite a sua responsabilidade no assunto, enquanto espera para finalmente resolver a disputa com o DOJ e várias agências federais dos EUA.
Os promotores públicos acusaram a plataforma e seu ex-CEO, Changpeng Zhao, de violar as regulamentações atuais sobre ativos criptográficos, por 13 crimes diferentes.
Na placa há evidências da evidente falta de implementação de um programa eficiente de combate à lavagem de dinheiro por parte da Binance, tendo omitido voluntariamente algumas práticas de controle, como o procedimento KYC.
Além disso, a plataforma teria permitido a compra e venda de títulos como BNB e outras criptomoedas aos seus clientes, além de facilitar transações ilícitas e misturar os ativos da empresa com os de seus clientes.
Finalmente, a empresa nunca teria apresentado um relatório de atividade suspeita
às autoridades reguladoras, evidenciando ainda mais a sua culpa.
Aqui está o que um porta-voz da exchange relatou sobre o incidente:
“Estamos satisfeitos com o reconhecimento que recebemos das autoridades reguladoras em relação à nossa cooperação e melhoria significativa na conformidade”, diz a nota. “Esperamos continuar nos próximos meses a avançar os nossos esforços para estabelecer o padrão da indústria em termos de conformidade, segurança e transparência.”
Antes de o juiz Jones confirmar o acordo judicial, os promotores apontaram em uma nota de condenação que o acordo assinado “reflete a natureza e as circunstâncias” da conduta realizada pela Binance.
A situação atual na Binance: julgamento iminente para Changpeng Zhao
Após a assinatura do acordo de confissão com o DOJ e as demais autoridades reguladoras do país, a situação na Binance parece ter mudado claramente, com a exchange de criptomoedas agora em total conformidade com as leis federais dos EUA.
É importante lembrar que as acusações descritas no parágrafo anterior referiam-se a ações e comportamentos realizados pela Binance nos últimos anos, mais precisamente de 2018 até 2022.
Nos últimos anos, a plataforma se comprometeu a melhorar sua conformidade com a prática KYC (conheça seu cliente) e com as regulamentações contra lavagem de dinheiro.
A maior bolsa do mundo em termos de volumes de negociação quer agora limpar a sua reputação, e está a tentar fazê-lo pagando uma multa pesada e implementando uma conduta impecável em conformidade com os regulamentos actuais sobre activos digitais.
Enquanto isso, Chanpeng Zhao, também conhecido pela sigla CZ, aguarda seu julgamento que o verá absolvido ou acusado diante das acusações.
Em novembro, enquanto o DOJ reprimia as exchanges de criptomoedas, CZ renunciou para dar lugar a Richard Teng, chefe global de mercados regionais da Binance e uma figura de confiança dentro da empresa.
O ex-CEO da Binance se declarou culpado de violar a Lei de Sigilo Bancário, deixando o cargo de gerenciamento da plataforma, mas ao mesmo tempo mantendo a propriedade da maioria das ações da empresa.
Após a acusação, CZ permaneceu em liberdade pagando uma fiança de 175 milhões de dólares, mas agora poderia acabar na prisão por vários anos se os juízes o indiciassem.
Em detalhe, na audiência prevista para 30 de abril, o bilionário chinês naturalizado canadiano arrisca uma pena de prisão de 18 meses de acordo com as diretrizes federais, que pode, no entanto, chegar até 10 anos se os procuradores o permitirem.
Nos últimos meses, nunca obteve autorização para sair dos Estados Unidos, tendo sido “convidado” pelas autoridades federais a permanecer no país até ao cumprimento da pena.
