Recentemente, a mais antiga agência de aplicação da lei de Espanha, a Guardia Civil, desmantelou uma organização criminosa que planeava uma fraude em grande escala com criptomoedas.
Os criminosos fraudaram mais de 3.000 pessoas em todo o mundo em mais de 100 milhões de euros (110 milhões de dólares). A polícia lançou a Operação Mandoa depois de receber uma denúncia de um homem na província de Álava que alegou estar envolvido em uma fraude com criptomoeda.
A investigação, que abrange o País Basco e as Ilhas Baleares, estima que o destinatário dos falsos investimentos foi uma empresa sediada em Palma de Maiorca, acusada de fazer transferências separadas para países fora da UE. (Criptobatata)