916 milhões foram congelados de contas bancárias de empresas envolvidas na fraude do Token HPZ, informou a Direção de Execução da Índia.
Bancos e empresas de gateways de pagamento foram pesquisados em busca de informações sobre contas suspeitas.
A investigação está relacionada ao uso indevido do token baseado em aplicativo por entidades controladas por Bhupesh Arora.
Várias contas bancárias e de gateway de pagamento associadas a empresas envolvidas na fraude HPZ Token, um esquema de criptomoeda com conexões com lavagem de dinheiro, tiveram Rs 91,6 crore (916 milhões) congelados pela Indian Enforcement Directorate (ED). O ED conduziu recentemente pesquisas em contas suspeitas pertencentes a estas empresas.
De acordo com fontes do ED, os bancos e as empresas de gateway de pagamento sob investigação não são acusados no caso de fraude do Token HPZ. Em vez disso, as suas instalações foram revistadas para obter informações sobre as contas suspeitas mantidas pelas empresas implicadas na fraude.
Em comunicado à imprensa divulgado na segunda-feira, o ED divulgou que a busca da semana anterior estava relacionada a uma investigação sobre o uso indevido do token baseado em aplicativo denominado “HPZ” e aplicações semelhantes por diversas entidades, especificamente aquelas controladas por Bhupesh Arora e seu associados. O comunicado também declarou:
A pesquisa da semana anterior foi conduzida] em relação às contas mantidas pelas entidades controladas por Bhupesh Arora e seus associados em conexão com uma investigação relacionada ao uso indevido de token baseado em aplicativo denominado ‘HPZ’ e outras aplicações semelhantes por várias entidades.
Enquanto isso, em fevereiro, o ED congelou Rs 29,5 milhões (295 milhões) encontrados em contas bancárias pertencentes a várias empresas implicadas no caso de fraude do Token HPZ.
Os acusados fraudaram as vítimas por meio do uso do HPZ Token, um token baseado em aplicativo de criptomoeda que prometia altos retornos aos usuários que investissem em máquinas de mineração de Bitcoin e outras criptomoedas.
Além disso, Bhupesh Arora e outros controlavam empresas de sites de aplicativos de jogos online não registradas, que eram usadas para arrecadar dinheiro de investidores. A ação do ED da semana passada está relacionada a um caso de lavagem de dinheiro registrado com base em um FIR de fraude apresentado pela Delegacia de Crimes Cibernéticos em Kohima, Nagaland.
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