Pontos chave:

  • Um agente do Serviço Secreto dos EUA especializado em crimes cibernéticos ajudou na investigação de falência da FTX.

  • Identificar os consumidores da extinta troca de criptografia apresenta um risco significativo e incomum.

  • Um dos perigos que enfrentam são os golpes românticos e a prática do abate de porcos.

Por causa das ameaças representadas pelos bandidos que rondam a indústria de criptomoedas, um ex-agente do Serviço Secreto dos EUA especializado em crimes cibernéticos financeiros defendeu o anonimato dos credores na falência da FTX, de acordo com um relatório da Bloomberg.

Na falência da FTX, que já dura cinco meses, a FTI Consulting é a consultora financeira do comitê oficial de credores quirografários. Um tribunal decidiu no início do processo manter privadas as identidades dos 50 maiores credores sem garantia. Os nomes normalmente devem ser registrados em registros públicos de acordo com o Código de Falências dos EUA.

Em um documento divulgado na quinta-feira, Jeremy A. Sheridan, diretor-gerente da prática de blockchain e ativos digitais da FTI Consulting Inc., afirmou que a identificação de clientes da extinta troca de criptografia “impõe um risco grave e incomum de roubo de identidade, roubo de ativos, roubo de identidade pessoal, ataque e maior vitimização online.”

Entre os perigos mencionados estavam fraudes românticas e uma prática conhecida como abate de porcos. O primeiro envolve personificar uma conexão amorosa para roubar dinheiro. Convencer indivíduos a carregar suas contas de ativos digitais antes de roubar o dinheiro é conhecido como abate de porcos.

Sheridan disse no comunicado que serviu no Escritório de Investigações do Serviço Secreto por 24 anos, chegando ao cargo de diretor assistente antes de se aposentar em abril de 2022.

No início deste ano, o administrador dos EUA e diversas empresas de mídia tentaram, sem sucesso, tornar públicas as identidades dos clientes da FTX, dizendo que seus nomes seriam revelados se fossem credores em qualquer outro caso de falência.

Identificar consumidores com maiores participações em criptomoedas é como colocar um alvo nas suas costas e promover esquemas fraudulentos por parte de criminosos, de acordo com Sheridan.

Conforme relatado pela Coincu, um consórcio que representa milhões de clientes da FTX e outros credores sem garantia recrutou um advogado para proteger seus interesses em caso de falência. No bem divulgado processo de falência envolvendo a exchange de criptomoedas, Paul Hastings LLP representou os credores da FTX.

No mais recente desenvolvimento sobre o antigo império de Sam Bankman-Fried, um tribunal da Califórnia fundiu três reclamações de investidores contra o extinto banco de criptomoedas Silvergate Bank, bem como contra o FTX.

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Haroldo

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