Nos últimos três anos, houve um aumento significativo de crimes relacionados com criptomoedas em Hong Kong. O número de casos durante este período quase triplicou, indicando uma tendência crescente de criminalidade nesta área.
O Ministro das Finanças, Hui Ching-yu, informou que de 2021 a 2023, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) observou um aumento substancial nos casos envolvendo ativos virtuais. O número de infrações penais aumentou de 1.397 para 2.336 e depois para 3.415, com o valor total dos recursos financeiros envolvidos aumentando de 824 milhões para 1,704 bilhão e, finalmente, para 4,398 bilhões de yuans.
Detenção e acusação de infratores
A abordagem da polícia à detenção e acusação de infratores varia dependendo das circunstâncias específicas de cada caso. Um exemplo é o escândalo com a bolsa de criptomoedas JPEX, onde 70 pessoas foram presas, mas nenhuma acusação foi feita ainda.
Declínio da confiança nas criptomoedas após o escândalo JPEX
O escândalo da bolsa JPEX abalou significativamente a confiança nas criptomoedas em Hong Kong. Desde o início de fevereiro deste ano, o SFC e a polícia têm colaborado na partilha de informações com mais de 100 plataformas de negociação de ativos virtuais. As decisões de iniciar investigações de reclamações contra plataformas de negociação dependem de uma série de factores, incluindo ligações a Hong Kong e a extensão das violações da lei.
A fraude central com JPEX
A fraude associada à bolsa JPEX foi um caso importante no ano passado. Após uma crise de liquidez, a bolsa suspendeu as suas operações, o que levou a uma extensa investigação por parte do SFC. A polícia recebeu milhares de reclamações de clientes afetados, com perdas totais superiores a 152 milhões de dólares. A este respeito, foram detidos oito suspeitos, tendo as suas contas e bens sido congelados e apreendidos no valor de 1,9 milhões e 5,6 milhões de dólares, respectivamente.
Colaboração Internacional e Processo Criminal
Como parte das investigações de fraude, Taiwan também se envolveu na detenção dos principais gestores da JPEX, indicando esforços internacionais para combater crimes com criptomoedas.
Perceber:
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