A Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul informou que o número de transações de criptomoedas suspeitas de estarem envolvidas em lavagem de dinheiro, manipulação de mercado e tráfico de drogas atingiu um recorde em 2023.
A Coreia do Sul testemunhou um aumento no comércio de criptomoedas, especialmente depois da recuperação do mercado. Assim, as autoridades do país receberam quase 49% mais alertas de transações potencialmente suspeitas de prestadores de serviços de criptomoeda em 2023 do que no ano anterior.
A Coreia do Sul registrou 16.076 transações de criptomoedas em 2023, suspeitas de estarem ligadas a atividades como lavagem de dinheiro, manipulação de mercado ou comércio ilegal de drogas, de acordo com um documento da Unidade de Inteligência Financeira (FIU).
Aumento de transações suspeitas de criptomoedas na Coreia do Sul
Num comunicado de imprensa recente, a Unidade de Inteligência Financeira atribuiu o aumento à melhoria das comunicações com as empresas nacionais, instando-as a reportar tal actividade.
Mencionou também que o número de denúncias relacionadas a supostos crimes relacionados às criptomoedas aumentou aproximadamente 90% em 2023 em comparação com o ano anterior.
No entanto, a agência não forneceu informações específicas sobre esses alertas, citando a Lei de Certas Informações Financeiras. Ainda não foi esclarecido se esses alertas também têm origem em exchanges de criptomoedas, semelhantes a relatórios de transações suspeitas.
Até agora, o Serviço Tributário Nacional e a Agência Nacional de Polícia receberam 100 casos de empresas de empréstimo de criptomoedas não registradas.
Os casos foram sinalizados através de dados de transações suspeitas recolhidos pela Unidade de Inteligência Financeira entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024.
No futuro, a Unidade de Inteligência Financeira pretende implementar um novo sistema concebido para impedir imediatamente transações suspeitas de ativos virtuais antes que os procuradores locais possam investigar. O principal objetivo do sistema é realizar testes preliminares de sua implantação até março deste ano.
Maior escrutínio
A divulgação do relatório é consistente com o endurecimento das regulamentações do setor na Coreia do Sul, desencadeado por várias falhas notáveis em 2023.
Como parte dos esforços para aumentar a transparência e a responsabilização no sector público, os altos funcionários públicos do país devem agora divulgar os seus activos digitais, de acordo com a nova legislação anunciada pelo Ministério da Gestão de Pessoal.
Recentemente, a alfândega sul-coreana revelou que aproximadamente 88% das transações cambiais ilegais envolvem ativos digitais, com alguns usando criptomoedas para fugir aos impostos. Em resposta, as autoridades aduaneiras criaram uma equipa dedicada destinada a combater crimes relacionados com criptomoedas. #加密诈骗 #韩国