🎰 A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, responsável por cerca de metade do comércio global de criptomoedas, será expulsa dos Estados Unidos e pagará US$ 4,4 bilhões em multas por violar as leis de lavagem de dinheiro.
O fundador e proprietário da bolsa, Changpeng Zhao, pagará uma multa de US$ 200 milhões e renunciará. Além disso, ele pode pegar de 10 a 18 meses de prisão. O ex-diretor de conformidade da bolsa, Samuel Lim, pagará uma multa de US$ 1,5 milhão.
A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse que a Binance permitiu a lavagem de dinheiro para estruturas como as Brigadas Iza al-Din al-Qassam (o braço militante do Hamas) e o Estado Islâmico. Além disso, os serviços da bolsa foram utilizados ativamente por estruturas criminosas envolvidas no tráfico de pessoas, drogas, etc. Uma parte significativa das violações está relacionada com a evasão de sanções anti-iranianas.