Banco Central Russo afirma que ‘quase todos os #scams financeiros agora têm tema criptográfico’
O Banco Central Russo informou que “quase todos” os golpes financeiros identificados no ano passado tinham elementos relacionados a #cryptocurrencies.
De acordo com um comunicado oficial, o banco observou um aumento de quase 16% nas fraudes financeiras em 2023 em comparação com o ano anterior, com temas criptográficos predominantes em quase todos os casos.
O banco destacou um número crescente de entidades ilegais no mercado financeiro que empregam temas relacionados à criptografia. Em 2023, identificou 5.735 entidades, incluindo empresas, projetos e empresários individuais, suspeitas de envolvimento em atividades ilegais, como pirâmides financeiras.
Apesar do aumento deste tipo de projetos, o banco notou uma tendência positiva: a vida útil dos projetos fraudulentos diminuiu e, em média, causavam menos danos financeiros.
Para combater estas fraudes, o regulador bloqueou o acesso a mais de 11.200 páginas web associadas a participantes ilegais no mercado financeiro e a operadores de pirâmides financeiras.
O Banco Central também tomou medidas legais contra suspeitos de fraude financeira, instaurando mais de 125 processos criminais e 620 processos administrativos, muitos dos quais envolviam o uso de criptomoedas ou temas relacionados com criptomoedas.
Colaborando com autoridades como o Serviço Federal Antimonopólio e Roskomnadzor, o banco pretende reprimir fraudes financeiras. Sua lista pública de suspeitas de golpes inclui salas de bate-papo de mídia social, jogos relacionados a criptografia, suspeitas de trocas fraudulentas e esquemas de bot #CryptoTrading . Além disso, identifica empresas supostamente envolvidas em fraudes de mineração de criptografia, onde os investidores são solicitados a financiar centros de mineração de Bitcoin duvidosos, supostamente localizados na Sibéria.
Fonte - cryptonews.com