Este artigo brevemente:

· As autoridades ucranianas descobriram um esquema de pirâmide criptográfica que custou milhões de dólares aos investidores.

· A maioria das dez pessoas detidas são cidadãos da Federação Russa.

· Após a guerra russo-ucraniana em Fevereiro de 2022, os organizadores tentaram esconder o seu envolvimento.

As autoridades ucranianas descobriram um esquema de pirâmide criptográfica baseado na Rússia que supostamente gerou milhões de dólares em lucros.

O serviço de segurança da Ucrânia descobriu um enorme esquema de pirâmide disfarçado como um projeto de investimento chamado “Life is Good”. Os perpetradores teriam oferecido às vítimas a oportunidade de se tornarem investidores, aumentando rapidamente os seus investimentos de capital.

Os esquemas de pirâmide dependem da atração de novos investidores para reembolsar os investidores anteriores, com os fraudadores muitas vezes prometendo retornos elevados com pouco risco. São fundamentalmente insustentáveis ​​e muitas vezes resultam em enormes perdas para as suas vítimas.

De acordo com as autoridades, os perpetradores fraudaram mais de 1.000 vítimas, arrecadando quase US$ 40 milhões, que foram então transferidos para as carteiras criptografadas e contas bancárias dos organizadores. Para utilizar o serviço, os fraudadores desenvolveram recursos de rede próprios utilizando contas de potenciais “investidores”.

Estas transacções fraudulentas prometiam lucros aos investidores sob a forma de dividendos, investindo em acções de empresas promissoras de classe mundial. Além disso, os fraudadores “garantem” “bônus” aos seus clientes para atrair novos clientes.​

Programa baseado na Rússia

Antes de 2017, o programa funcionava fora da Federação Russa. Mas acabaram por abrir um escritório na capital da Ucrânia, Kiev, e pagaram por uma campanha publicitária massiva. A polícia de Kiev prendeu 10 pessoas em conexão com a fraude, sendo a maioria dos acusados ​​cidadãos da Federação Russa.

Depois de as forças russas terem invadido a Ucrânia em Fevereiro de 2022, o esquema de pirâmide procurou esconder o seu envolvimento, possivelmente devido ao aumento do escrutínio das empresas russas no país.

Os relatórios dizem que as autoridades encontraram computadores, telemóveis, documentos financeiros e projectos de registos em escritórios em Kiev e em vários endereços residenciais. Todos tinham provas de actividade ilegal, tendo os serviços de segurança também encontrado lembranças e produtos publicitários utilizados para atrair “investidores”.

Segundo relatos da mídia ucraniana, a investigação está em andamento.