Dois indivíduos, Varun Yadav em Londres e um homem em Bengaluru, foram vítimas de um golpe de criptomoeda orquestrado por indivíduos que conheceram em sites matrimoniais. Os fraudadores os atraíram para investir em uma plataforma chamada deuncoin.com. O golpe envolvia a manipulação de investidores para depositar quantias crescentes de dinheiro, exibindo ganhos falsamente e, em seguida, impedindo saques, citando atividades suspeitas. Os golpistas instaram ainda as vítimas a investir mais por vários motivos, criando um ciclo de perdas financeiras. As soluções legais incluem a procura de assistência jurídica imediata ou o contacto com as células cibernéticas das agências de aplicação da lei, a apresentação de um caso de fraude contra os perpetradores e a recolha de provas, tais como dados de comunicação e detalhes de transacções, para fortalecer o caso. Os investidores são aconselhados a serem cautelosos e vigilantes contra tais fraudes.

Modus operandi do esquema criptográfico em Deuncoin:

I.) Você é obrigado a criar uma conta como Deuncoin. Você investe dinheiro para comprar tokens criptográficos. A conta mostra que você possui uma determinada gama de tokens ou até mesmo pequenos saques são permitidos.

II.) Ao ver o aumento da carteira, o investidor crédulo pode ser incentivado a investir mais. Nesta fase, o investidor pode até retirar ganhos.

III.) Mas logo depois as perdas começam a aumentar devido à manipulação manual realizada na plataforma. O investidor é obrigado a investir dinheiro extra para recuperar perdas. “Não lembre da eficiência com que você investe, sua conta pode apresentar perdas por causa da manipulação manual que fazem na plataforma.

IV.) No entanto, quando você precisar sacar uma parte de seu portfólio, o atendimento ao cliente daria desculpas esfarrapadas, como sua conta testemunhou atividades suspeitas.

V.) o atendimento ao cliente solicitaria que você investisse uma grande quantia diretamente de sua conta bancária para concluir a verificação para que os saques pudessem ser restaurados.

VI.) Na verdade, não há nenhuma atividade suspeita e instar o investidor a investir mais dinheiro é uma manobra para extrair um quilo extra de carne. Um investidor deve encarar este pedido apenas como um «sinal de alerta».

VII.) O representante da Deuncoin pode criar um falso senso de urgência para investir mais dinheiro antes que os saques sejam permitidos. Por exemplo, o investidor seria instruído a investir ₹ 20 lakh dentro de 24 horas para evitar que a conta fosse completamente congelada.

VIII.) Mesmo depois de investir dinheiro extra, o representante da empresa continuaria a instar o investidor a investir mais dinheiro em nome do imposto sobre ganhos de capital ou qualquer outra coisa.

IX.) Em nenhuma circunstância permitem que os depositantes retirem qualquer dinheiro. Quanto mais você investe, maior será o golpe ao qual você se torna vulnerável.

Recursos legais disponíveis

Caso isso aconteça com um investidor, é aconselhável procurar ajuda jurídica imediata ou abordar a célula cibernética dos órgãos reguladores. A parte afetada deve considerar abrir um processo de fraude contra os infratores. A coleta de evidências substanciais, incluindo dados de comunicação e detalhes de transações, pode fortalecer significativamente o caso." #Write2Earn #ScamAwareness #alert #TrendingTopic #BTC