Changpeng “CZ” Zhao, fundador e CEO da Binance, concordou em renunciar e se declarar culpado como parte de um acordo de US$ 4,3 bilhões envolvendo acusações criminais e civis dos EUA contra ele e sua empresa.

A reclamação resolvida alega que CZ e Binance priorizaram o “crescimento em vez da conformidade”, facilitando bilhões de dólares em transações criptográficas em nome de clientes sem procedimentos apropriados de Conheça seu Cliente (KYC).

O que eles estão dizendo: “A Binance fez vista grossa às suas obrigações legais na busca pelo lucro”, disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen, na terça-feira, em uma coletiva de imprensa conjunta com o DOJ anunciando o acordo.

Detalhes: CZ concordou em pagar US$ 50 milhões em multas que serão creditadas à CFTC, relacionadas à resolução desse processo.

Ele também está proibido de operar ou administrar o negócio por 3 anos.

A Binance também se declarará culpada de uma acusação criminal relacionada à violação consciente da Lei de Sigilo Bancário e pagará mais de US$ 4,3 bilhões como parte do acordo – incluindo a maior penalidade na história do Tesouro dos EUA.

O outro lado: "Essas resoluções reconhecem a responsabilidade de nossa empresa por violações históricas e criminais de conformidade e permitem que nossa empresa vire a página em um capítulo desafiador, porém transformador, de aprendizado e crescimento", disse Binance em um comunicado.

p"Estamos confiantes de que a Binance emergirá como uma empresa mais forte à medida que estabelecemos as bases para os próximos 50 anos."

Digno de nota: A empresa nomeou Richard Teng, seu agora ex-Chefe Global de Mercados Regionais, como seu novo CEO, com efeito imediato.

Detalhes: o acordo põe fim a uma investigação de anos sobre a Binance, que nos últimos meses demitiu funcionários e viu uma onda de saídas de executivos.

Nas entrelinhas: a Binance pagará uma multa monetária civil de US$ 3,4 bilhões ao FinCEN, o departamento de crimes financeiros do Departamento do Tesouro. Esse acordo vem com um monitoramento de 5 anos e vários acordos para reforçar a conformidade e garantir a saída completa da empresa dos EUA.S.

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