Em um movimento histórico, Changpeng Zhao, CEO da maior bolsa de criptomoedas do mundo, Binance, renunciou ao cargo como parte de um acordo de US$ 4,3 bilhões com as autoridades dos EUA. O acordo resolve anos de investigações sobre supostas violações das leis de combate à lavagem de dinheiro (AML) e sanções da Binance.
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou o acordo na terça-feira, 21 de novembro de 2023. O DOJ acusou a Binance de não implementar procedimentos AML adequados, permitindo que criminosos usassem a plataforma para lavar dinheiro e evitar sanções.
Como parte do acordo, a Binance concordou em pagar uma multa de US$ 1,81 bilhão, perder US$ 2,5 bilhões em receitas ilícitas e implementar um programa abrangente de AML. Zhao também concordou em se declarar culpado por não manter um programa AML eficaz e está impedido de participar de qualquer aspecto dos negócios da Binance.
O acordo é o maior já imposto pelo DOJ por violações de AML. É também uma vitória significativa para os reguladores dos EUA, que têm examinado cada vez mais a indústria das criptomoedas nos últimos anos.
A renúncia de Zhao marca um ponto de viragem para a Binance, que tem sido alvo de escrutínio regulatório em diversas jurisdições. A empresa foi acusada de operar sem as licenças necessárias e multada por reguladores de vários países.
O acordo e a renúncia de Zhao provavelmente terão um impacto significativo na indústria de criptomoedas. Binance é a maior bolsa de criptomoedas do mundo, com mais de 120 milhões de usuários. As questões de conformidade da empresa levantaram preocupações sobre os riscos do uso de exchanges de criptomoedas, e o acordo poderia levar a um aumento da regulamentação do setor.
Só o tempo dirá como o acordo e a renúncia de Zhao afetarão a Binance no longo prazo. No entanto, é claro que a empresa enfrenta um grande desafio para reconquistar a confiança dos reguladores e investidores.
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