Suspeitos tentam lavar Bitcoin por meio de ativos
Falhou porque não conseguiram explicar sua origem. O Financial Times informou que as autoridades britânicas apreenderam 61.000 bitcoins no valor de aproximadamente £ 1,4 bilhão, ou US$ 1,78 bilhão, relacionados a
Eles pegaram um golpe de investimento na China. O mentor do esquema, Ximin Qian, converteu parte dos lucros de um esquema de investimento de 5 mil milhões de libras realizado na China entre 2014 e 2017 na principal moeda digital para transferir fundos sem problemas para fora do país asiático.
facilitar
Kian, agora identificado como Yadi Zhang com passaporte de São Cristóvão e Nevis, mudou-se para o Reino Unido em 2017. No entanto, os promotores disseram que ele já deixou o país
Ele escapou e ainda está foragido.
Quando Zhang pediu a Jian Wen sobre lavagem de dinheiro
As autoridades descobriram estas actividades fraudulentas e em
Finalmente, ao tentar comprar uma mansão de £ 23,5 milhões
Em Londres, eles chamaram a atenção, o que levou a uma batida policial
ao seu apartamento de aluguel de £ 17.000 por mês que, como resultado
Múltiplas carteiras digitais contendo 61.000 Bitcoins
Executado.#sanor016CommUNITY #BTC; $BTC $BTC