Suspeitos tentam lavar Bitcoin por meio de ativos

Falhou porque não conseguiram explicar sua origem. O Financial Times informou que as autoridades britânicas apreenderam 61.000 bitcoins no valor de aproximadamente £ 1,4 bilhão, ou US$ 1,78 bilhão, relacionados a

Eles pegaram um golpe de investimento na China. O mentor do esquema, Ximin Qian, converteu parte dos lucros de um esquema de investimento de 5 mil milhões de libras realizado na China entre 2014 e 2017 na principal moeda digital para transferir fundos sem problemas para fora do país asiático.

facilitar

Kian, agora identificado como Yadi Zhang com passaporte de São Cristóvão e Nevis, mudou-se para o Reino Unido em 2017. No entanto, os promotores disseram que ele já deixou o país

Ele escapou e ainda está foragido.

Quando Zhang pediu a Jian Wen sobre lavagem de dinheiro

As autoridades descobriram estas actividades fraudulentas e em

Finalmente, ao tentar comprar uma mansão de £ 23,5 milhões

Em Londres, eles chamaram a atenção, o que levou a uma batida policial

ao seu apartamento de aluguel de £ 17.000 por mês que, como resultado

Múltiplas carteiras digitais contendo 61.000 Bitcoins

Executado.#sanor016CommUNITY #BTC; $BTC $BTC