Os detalhes do acordo firmado pela exchange de criptomoedas Binance e seu CEO Changpeng Zhao com o Departamento de Justiça dos EUA continuam claros. No entanto, com as informações atuais, pensa-se que Zhao não irá para a prisão.
Aqui estão todos os termos do acordo que a Binance e seu ex-CEO Changpeng Zhao (CZ) concordaram com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ):
Acordo de confissão de culpa de Changpeng Zhao:
Zhao se declarará culpado de violar a Lei de Sigilo Bancário (BSA) e outras leis relevantes.
CZ concordou com uma multa de US$ 50 milhões, que será compensada com os pagamentos feitos à Commodity Futures Trading Commission (CFTC) se paga até a data da multa.
Zhao foi proibido de fazer quaisquer declarações públicas que contradissessem a sua confissão de culpa ou os factos estabelecidos no caso.
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Acordo de Adoção da Binance:
A Binance se declarará culpada de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, violar a BSA e participar de transações proibidas com o Irã.
A Binance reconhecerá os fatos declarados no acordo de confissão e se comprometerá a cooperar plenamente com o governo.
Zhao renunciou ao cargo de CEO da Binance, e a empresa o proibiu de participar futuramente de suas operações por três anos a partir da data de nomeação de um monitor.
A Binance deverá melhorar seu programa de compliance e nomear um monitor independente por três anos.
Ao final do acordo de confissão, o CEO e diretor de conformidade da Binance devem certificar o cumprimento dos termos do acordo de confissão.
A Binance concorda com uma multa de aproximadamente US$ 1,805 bilhão, refletindo uma redução por cooperação parcial, a ser paga dentro de 15 meses após a sentença.
A Binance também pagará uma multa de aproximadamente US$ 2,51 bilhões, algumas relacionadas a transações com usuários dos EUA e outras relacionadas a transações com o Irã, e esse valor será pago dentro de determinados períodos pós-julgamento.
A Binance, tal como Zhao, não poderá fazer declarações públicas que contradigam a sua admissão de responsabilidade ou os factos divulgados nos acordos de confissão relevantes.
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