Fonte: bitcoinsistemi.com

Autor: Serkan Gültekin

Embora a ação movida contra a Binance pela CFTC tenha causado desconforto a muitos novos investidores, aqueles que estão neste mercado há muito tempo estão relativamente confortáveis, pois encontraram muitos casos semelhantes.

Ao examinarmos o caso Bitmex de 2020, que chama a atenção pela semelhança com o caso Binance, veremos que os resultados não são tão ruins quanto o esperado para o mercado.

Quais foram as alegações no caso Bitmex?

A CFTC entrou com uma ação judicial contra a Bitmex e seus três fundadores em 1º de outubro de 2020, acusando-os de aceitar ilegalmente fundos de clientes dos EUA e de fazê-los negociar Bitcoin, Ether e LTC em mercados de derivativos. O FBI administrou uma parte do caso, pediu penas de prisão para os executivos e um executivo da Bitmex foi preso.

Neste caso, a CFTC alegou que a Bitmex ofereceu negociação alavancada de derivativos de criptomoeda para clientes de varejo e institucionais nos Estados Unidos de novembro de 2014 a 1º de outubro de 2020, que os clientes nos Estados Unidos negociaram diretamente através das interfaces de usuário da BitMEX e que a BitMEX processou certos transações Ele disse que descobriu que estava agindo como contraparte, portanto a Bitmex violou as leis do DCM, SEF e CEA.

As acusações eram geralmente as seguintes:

“Fornecer oportunidades de negociação de derivativos aos seus clientes sem registro na CFTC,

Atuar como contraparte em transações alavancadas de Bitcoin, Ether e LTC,

O não cumprimento dos procedimentos KYC, CIP e AML para prevenir o financiamento do terrorismo e o branqueamento de capitais.”

O Bitcoin caiu após o caso Bitmex?

A Bitmex ficou em primeiro lugar em volume de mercado de derivativos no momento em que a ação foi movida. Por isso, o impacto do caso no mercado causou preocupação, mas depois que o caso foi ouvido, houve apenas uma queda de aproximadamente 2% no Bitcoin.

As alegações no caso Bitmex são semelhantes às do caso Binance?

Quando examinamos as alegações no caso Bitmex, vemos que as alegações contra a Binance são muito semelhantes.

A CFTC afirma que a Binance oferece negociação de derivativos de criptomoedas, como Bitcoin Ether e LTC, para cidadãos dos EUA sem os registros necessários, não cumpre as regras KYC e AML, desrespeita as regras para prevenir o financiamento do terrorismo, evita impostos e atua como intermediário. Como pode ser visto, as alegações são exatamente as mesmas do caso Bitmex.

Na ação movida contra a Bitmex, a CFTC alegou que 15% dos ganhos da plataforma vieram de investidores norte-americanos. Agora dirigiu uma reclamação semelhante contra a Binance e alegou que 16% da receita de comissões da Binance veio de usuários norte-americanos.

Quando examinamos os documentos relativos ao caso Bitmex, vemos que ele é muito semelhante ao caso Binance. Na verdade, esta semelhança faz-nos pensar que as petições nesse momento podem ter sido copiadas e coladas deste caso.

Então, o que aconteceu como resultado do caso Bitmex?

Aproximadamente 10 meses após o processo ter sido aberto, a Bitmex e suas subsidiárias receberam uma multa de US$ 100 milhões. A Bitmex foi proibida de violar as leis da CFTC novamente. Embora a Bitmex fosse a bolsa de derivativos de Bitcoin mais popular na época, ela caiu para o 5º lugar e a Binance ocupou o lugar restante.

O impacto do caso nos mercados não foi o esperado. 2 meses após a ação movida contra a Bitmex (porque já era hora), o “mega bull” começou.

Acho que o impacto do caso Binance não será diferente. Embora eu não espere um mega bull em 2 meses, não acho que a ação movida contra a Binance terá impacto no futuro da Binance.

Mesmo que se prove que a CFTC está certa como resultado deste caso, a Binance pode continuar seu caminho pagando uma certa quantia de multa e fazendo os regulamentos solicitados pela CFTC.

Fonte: bitcoinsistemi.com