A queixa apresentada pela CFTC é inesperada e decepcionante, uma vez que temos trabalhado em colaboração com a CFTC há mais de dois anos. No entanto, pretendemos continuar a colaborar com os reguladores nos EUA e em todo o mundo. O melhor caminho a seguir é proteger os nossos utilizadores e colaborar com os reguladores para desenvolver um regime regulamentar claro e ponderado.
Fizemos investimentos significativos nos últimos dois anos para garantir que não tenhamos usuários dos EUA ativos em nossa plataforma. Durante esse período, passamos de aproximadamente 100 pessoas em nossa equipe de conformidade para cerca de 750 funcionários principais e de suporte de conformidade atualmente, incluindo quase 80 funcionários com experiência anterior em aplicação da lei ou em agências reguladoras e aproximadamente 260 funcionários com certificados profissionais em conformidade.
Gastamos US$ 80 milhões adicionais em parceiros externos, incluindo fornecedores KYC, monitoramento de transações, vigilância de mercado e ferramentas investigativas que apoiam nossos programas de conformidade.
Consistente com as expectativas regulatórias em todo o mundo, implementamos uma abordagem robusta de “três linhas de defesa” para risco e conformidade, que inclui, mas não está limitada a:
Garantindo KYC obrigatório para todos os usuários em todo o mundo
Manter bloqueios de país para qualquer pessoa residente nos EUA
Bloquear qualquer pessoa identificada como cidadã dos EUA, independentemente de onde viva no mundo
Bloqueio para qualquer dispositivo que use uma operadora de celular dos EUA
Bloqueio de logins de qualquer endereço IP dos EUA
Impedir depósitos e saques de bancos dos EUA para cartões de crédito
