A mídia divulgou notícias alegando que a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA processou a Binance e o fundador e CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), por violações regulatórias. Em resposta, um porta-voz da Binance disse que a acusação foi inesperada e decepcionante porque a Binance coopera com a CFTC há mais de dois anos. A Binance ainda pretende continuar a cooperar com agências reguladoras nos Estados Unidos e em todo o mundo para proteger os usuários. • E desenvolver um sistema regulatório claro e abrangente.
Um porta-voz da Binance observou que recursos significativos foram investidos nos últimos dois anos para garantir que não haja usuários dos EUA na plataforma, com a equipe de conformidade expandindo de aproximadamente 100 pessoas para aproximadamente 750 funcionários principais e de suporte de conformidade hoje, quase 80 dos quais têm experiência em aplicação da lei ou em agências reguladoras e aproximadamente 260 indivíduos possuem certificações profissionais de compliance.
Além disso, a Binance investiu US$ 80 milhões adicionais em parceiros externos, incluindo provedores KYC, monitoramento de transações, observação de mercado e ferramentas investigativas para apoiar programas de conformidade. A Binance também adotou uma variedade de medidas para gerenciar riscos e conformidade, incluindo, mas não se limitando a:
Verificação KYC obrigatória para todos os usuários em todo o mundo
Impedir que residentes dos EUA acessem a plataforma
Impedir o acesso à plataforma de qualquer pessoa identificada como cidadã dos EUA, independentemente de onde morem no mundo
Bloquear dispositivos usando provedores de serviços de telecomunicações dos EUA
Bloquear logins de endereços IP dos Estados Unidos
Evite recargas e saques usando cartões de crédito do Bank of America