Uma mudança fundamental nas regulamentações chinesas de AML para criptomoedas no horizonte
Revisão das regras de combate à lavagem de dinheiro
A China, que proibiu o uso do #cryptocurrencies em 2021, está agora a planear reavaliar as suas regras de combate ao branqueamento de capitais (AML) para incluir transações relacionadas com criptomoedas. Esta mudança surge em resposta aos apelos dos políticos para um maior controlo sobre a indústria de criptomoedas em rápido crescimento no país.
De acordo com a mídia local, o primeiro-ministro Li Qiang presidiu uma reunião executiva do Conselho de Estado em 22 de janeiro para discutir uma lei revisada sobre o combate à lavagem de dinheiro. O primeiro projecto destes regulamentos foi apresentado em 2021, e espera-se que a nova proposta revista faça parte do plano legislativo do Conselho de Estado para 2023, com a aprovação final prevista para 2025.
Esta revisão representa a primeira mudança significativa nas regulamentações chinesas contra a lavagem de dinheiro desde 2007.
Desafios e opiniões de especialistas
Cientistas e especialistas financeiros que participaram nas discussões sobre a proposta revista sublinharam a necessidade de uma abordagem abrangente para combater o branqueamento de capitais no contexto das criptomoedas. Wang Xin, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Pequim, destacou o uso crescente de criptomoedas para lavagem de dinheiro e a definição insuficientemente clara de ativos digitais na legislação chinesa. Embora se espere que a proposta revista inclua a prevenção do branqueamento de capitais na esfera digital, ainda faltam orientações operacionais para a apreensão, congelamento, dedução e confisco de bens em casos de crimes relacionados com o branqueamento de capitais, o que coloca certos desafios. Wang Xin também destacou espaço para melhorias na luta contra a lavagem de dinheiro associada a ativos digitais.
Riscos de lavagem de dinheiro e novas medidas
A China proibiu o uso de criptomoedas em 2021, o que incluiu uma proibição de bolsas offshore e criptomoedas #mining . No entanto, devido aos avanços tecnológicos e à natureza descentralizada das criptomoedas, os utilizadores do continente têm tentado encontrar formas de reentrar nos mercados de criptomoedas, levantando preocupações sobre o branqueamento de capitais. O objectivo da nova revisão dos regulamentos ABC é introduzir medidas mais rigorosas para limitar tais actividades.
Perceber:
,,As informações e opiniões apresentadas neste artigo destinam-se exclusivamente a fins educacionais e não devem ser tomadas como conselhos de investimento em nenhuma situação. O conteúdo destas páginas não deve ser considerado como aconselhamento financeiro, de investimento ou qualquer outra forma de aconselhamento. Alertamos que investir em criptomoedas pode ser arriscado e levar a perdas financeiras.“