SEC acusa grupo HyperFund de fraude
Por AZC Notícias | Uma hora atrás
SEC acusa operadores HyperFund de fraudar mais de US$ 1,7 bilhão de investidores globais.SEC acusa grupo HyperFund de fraude
SEC acusa grupo HyperFund de fraude
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) anunciou recentemente acusações criminais contra indivíduos que operam o modelo de esquema Ponzi de US$ 1,7 bilhão do HyperFund.
O comunicado à imprensa está publicado no site da SEC.
De acordo com a acusação, Xue Lee e Brenda Chunga, também conhecidos como Sam Lee e Bitcoin Beautee, arrecadaram mais de US$ 1,7 bilhão de investidores globais desde junho de 2020.
Durante esse período, os dois indivíduos promoveram o HyperFund como um canal de investimento com retornos atrativos. No entanto, na realidade, a empresa funcionava como um esquema disfarçado de marketing multinível. Em 2022, o projecto tinha-se desfeito e os investidores aparentemente sofreram perdas significativas.
Gurbir S. Grewal, chefe da divisão de fiscalização da SEC, declarou:
O caso de hoje é mais um exemplo de não conformidade no espaço criptográfico, promovendo esquemas de enriquecimento rápido sem fornecer as proteções aos investidores exigidas pelas leis federais de valores mobiliários.
A SEC apresentou uma queixa no Tribunal Distrital de Maryland, acusando Lee e Chunga de violar as disposições antifraude e de registro das leis federais de valores mobiliários. O Ministério Público de Maryland também acusou criminalmente esses indivíduos.
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A partir de agora, Chunga se declarou culpado e concordou em pagar penalidades civis conforme determinado pelo tribunal.
HyperFund é uma das marcas menores na rede de empresas fraudulentas, ao lado de HyperCapital, HyperVerse e HyperTech. No início deste mês, o governo dos EUA ordenou a prisão e acusação de Rodney Burton, que desviou mais de US$ 7 milhões por meio de um programa de investimento fraudulento no HyperVerse.
Os fundadores da HyperTech, incluindo Lee e Ryan Xu, também estabeleceram a empresa Bitcoin Blockchain Global na Austrália. É relatado que esta empresa está sobrecarregada com uma dívida de US$ 58 milhões.
