A empresa de empréstimo de criptografia disse que as acusações agora retiradas prejudicaram sua reputação e marca.
A empresa de empréstimos criptográficos Nexo está exigindo US$ 3 bilhões em danos da Bulgária devido ao abandono de uma investigação criminal. A empresa disse em 24 de janeiro que buscaria US$ 3 bilhões em compensação da Bulgária.
A empresa disse em um comunicado:
"A Nexo entrou com uma ação de arbitragem do ICSID de mais de US$ 3 bilhões contra a República da Bulgária para compensar danos e oportunidades perdidas causadas pelas ações ilícitas e politicamente motivadas do país... envolvendo uma investigação criminal infundada e opressiva que mais tarde foi rejeitada devido à falta de base factual.”
Os promotores búlgaros abriram pela primeira vez uma investigação sobre a Nexo AG há um ano, em janeiro de 2023. Na altura, as autoridades invadiram os escritórios da empresa e acusaram quatro indivíduos búlgaros de branqueamento de capitais, evasão fiscal e fraude informática. As autoridades também alegaram violações das sanções russas.
Em seu último comunicado, a Nexo afirmou que a empresa e sua administração foram exoneradas em 21 de dezembro de 2023. No entanto, afirmou que as alegações prejudicaram a sua marca e reputação, prejudicaram os investimentos na Bulgária e resultaram na perda de várias oportunidades de negócios planeadas.
A empresa apresentou um pedido de arbitragem ao Centro Internacional para Resolução de Disputas sobre Investimentos (ICSID) do Banco Mundial. Os registros do ICSID mostram que a Nexo apresentou o pedido em 18 de janeiro, mas forneceu poucos detalhes.
De acordo com um relatório independente da Reuters, o Ministério das Finanças da Bulgária confirmou ter recebido o pedido de arbitragem do ICSID e disse que o pedido seria analisado por um comité interministerial. No entanto, o Ministério das Finanças da Bulgária afirmou que o reconhecimento do pedido não implica a aceitação das reivindicações da Nexo ou a aceitação de qualquer jurisdição de arbitragem.
O crescimento da Nexo sofre
O cofundador da Nexo, Antoni Trenchev, confirmou que a empresa pode continuar operando, mas disse que teria um crescimento mais lento. A Nexo observou que fez parceria com três grandes bancos de investimento dos EUA em uma rodada de financiamento e IPO que poderia ter avaliado a empresa em US$ 12 bilhões. Ele disse que o esforço teve que ser abandonado devido às consequências das acusações.
A Nexo também disse que as acusações ocorreram poucos dias antes de a empresa planejar assinar uma parceria plurianual com um clube de futebol europeu que incluiria um cartão de pagamento com a marca do clube. Embora a Nexo não tenha divulgado os clubes da parceria, houve relatos em outubro de 2022, poucos meses antes do início da investigação, de uma possível parceria entre a Nexo e o FC Barcelona. #Nexo #调查索赔