O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) está investigando o misterioso colapso da stablecoin TerraClassicUSD (USTC), que causou estragos no ecossistema Terra, resultando em uma perda impressionante de US$ 40 bilhões em maio passado.
Segundo relatos, o Federal Bureau of Investigation e o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York interrogaram ex-funcionários da Terraform Labs nas últimas semanas, buscando respostas para a saga desconcertante.
A investigação segue de perto o ajuizamento de uma ação judicial pela SEC em 16 de fevereiro contra a Terraform Labs e seu fundador, Do Kwon.
As autoridades estão questionando a conexão entre a Chai, uma plataforma de pagamento sediada na Coreia do Sul, e a blockchain Terra, na qual a USTC operava.
O processo da SEC contra Kwon alegou que ele enganou investidores ao indicar falsamente que as transações da Chai foram executadas no blockchain Terra.
A SEC também acusou Kwon de fornecer aos investidores informações imprecisas sobre os riscos associados à stablecoin baseada em algoritmos, projetada para manter uma paridade de 1:1 com o dólar americano.
No entanto, ainda não está claro quais acusações específicas o Departamento de Justiça pode apresentar, e isso não significa necessariamente que acusações serão apresentadas.
O fundador Do Kwon nega qualquer irregularidade e continua foragido
O enigmático fundador da Terraform Labs, Do Kwon, está em movimento desde o colapso, tendo viajado da Coreia do Sul para Cingapura, Dubai e agora para a Sérvia, onde tem mantido um perfil discreto.
Kwon está foragido desde o ano passado, após um mandado de prisão das autoridades sul-coreanas por violar a lei do mercado de capitais. Embora ele tenha aparecido recentemente no Twitter, negando qualquer irregularidade, as autoridades sul-coreanas estão céticas e revogaram seu passaporte e emitiram um aviso vermelho da Interpol para sua prisão. O paradeiro de Kwon continua um mistério, e as autoridades sérvias se recusaram a comentar.
Realmente não entendo por que o contrário seria verdade – pense se você se sentiria confortável com o mesmo nível de invasão de privacidade para você
— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) 17 de setembro de 2022
Em uma reviravolta bizarra, promotores de Nova York estariam investigando ex-membros da Jump Trading, Jane Street e Alameda Research sobre discussões em grupos de bate-papo em torno do projeto da stablecoin TerraUSD. De acordo com fontes da Bloomberg, a investigação se concentra em se táticas de manipulação de mercado estavam envolvidas.
Enquanto o ecossistema Terra junta os pedaços e tenta seguir em frente após o evento desastroso, a investigação do Departamento de Justiça oferece esperança de respostas para as questões de longa data em torno do colapso da USTC.
