Numa medida significativa, o governo indiano bloqueou o acesso a plataformas web para bolsas de criptomoedas no exterior, incluindo grandes players como Binance, Kucoin e OKX. A decisão surge na sequência da emissão de avisos de justa causa pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU) a estas entidades, visando esclarecimentos sobre as suas operações na Índia.
A UIF, em 28 de dezembro, expressou preocupação com operações não autorizadas e com o não cumprimento das leis contra a lavagem de dinheiro. Apesar de prever um prazo de resposta de duas semanas, o prazo expirou na sexta-feira, 12 de janeiro. A UIF recomendou o bloqueio do acesso à URL dessas plataformas, o que motivou uma ação decisiva do governo.
A Apple também tomou medidas removendo as trocas offshore de criptografia de sua App Store, alinhando-se com a posição da FIU sobre o não cumprimento das leis de lavagem de dinheiro. Espera-se que as versões Android desses aplicativos enfrentem ações semelhantes.
Em resposta aos avisos da FIU, Edul Patel, CEO da Mudrex, uma bolsa de criptografia indiana, afirmou que foram tomadas medidas proativas para orientar os investidores na transferência de seus fundos para plataformas compatíveis. Enfatizando a importância do cumprimento da UIF, Patel destacou o recurso legal disponível aos investidores contra atividades fraudulentas nas suas contas.
Uma pesquisa do Esya Centre, um think tank, revela que as trocas globais de criptografia causam um vazamento anual de impostos de quase US$ 25.500.000.000 para o tesouro central devido à ausência de entidades registradas na Índia.
A medida para bloquear o acesso a plataformas criptográficas estrangeiras visa reforçar as bolsas nacionais, testemunhando o aumento da atividade de registro após restrições governamentais e o interesse renovado em ativos digitais após a aprovação do ETF pela SEC dos EUA. As ações recentes da UIF estão a atrair mais investidores para as bolsas indianas, promovendo a confiança num ecossistema compatível, como afirmou Sumit Gupta, cofundador da CoinDCX. Gupta enfatizou a necessidade de uma intervenção crucial na tributação e, junto com outras exchanges de criptomoedas, apresentou pedidos ao governo para reconsideração do TDS de 1%, propondo uma redução para 0,01%. Antecipar uma maior adoção pelo mercado com esta redução significa uma potencial mudança positiva no cenário regulatório.
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