Recentemente, encontramos um cliente que investiu em moeda virtual – vamos chamá-lo de A, que sofreu perda de interesses em transações OTC. Esta situação não é desconhecida para muitos investidores em criptomoedas. O caso de A é particularmente único, então vamos analisá-lo detalhadamente.

01 Visão Geral do Caso

A e um conhecido – vamos chamá-lo de B – realizaram uma transação de moeda virtual (especificamente USDT, conhecido como “U”). O processo de transação é: A primeiro transfere dinheiro para B, o que equivale a fazer um pedido; B compra U depois de receber o dinheiro e transfere-o para A para concluir a transação.

No entanto, depois que A pagou B, B não transferiu U para A no prazo. B alegou que sua conta estava congelada e incapaz de transferir fundos. Esta situação durou dois meses. No final, a Pessoa A optou por chamar a polícia e apresentou registros detalhados de bate-papo e transferência. A polícia aceitou o caso, mas acabou por dizer à Pessoa A que se tratava de um caso civil e não constituía fraude criminal.

02 Disputas relacionadas com moeda: criminais ou civis?

Se a situação de X é um caso de fraude criminal ou uma disputa civil depende de vários factores. Em primeiro lugar, as agências de segurança pública em muitos lugares não reconhecem os atributos de propriedade das moedas virtuais. Em segundo lugar, se B tentar comprar U e a conta for de facto congelada, e não houver fraude subsequente, então o caso não pode ser considerado fraude criminosa.

Porém, se a autoridade de segurança pública do local onde ocorreu o crime reconhecer o atributo de propriedade da moeda virtual, ou se B tiver a finalidade de posse após obter o dinheiro, então este pode ser um caso criminal. Mas isto precisa de ser avaliado com base nas circunstâncias específicas e nos regulamentos legais regionais.

03 Conselhos de advogados

Para estes tipos de casos, se as vias criminais não conseguirem resolver a questão, recomendamos tentar o contencioso civil. Embora os tribunais locais tenham opiniões diferentes sobre as transações em moeda virtual, os meios civis ainda são uma forma eficaz de resolver tais disputas.

Por exemplo, A pode intentar uma acção civil para recuperar o dinheiro que pagou a B, especialmente se houver recursos suficientes

Quando as evidências mostram que B não cumpriu as suas obrigações contratuais. Além disso, a Parte A também poderá reivindicar indenização por perdas incorridas devido ao atraso ou cancelamento da transação.

A complexidade jurídica das transacções em moeda virtual ainda está em fase de desenvolvimento, pelo que, ao realizar tais transacções, recomenda-se que ambas as partes celebrem um acordo claro e garantam que este seja conduzido através de uma plataforma de negociação fiável. Além disso, deve ser realizada uma avaliação de risco minuciosa antes da negociação e devem ser consideradas as potenciais consequências jurídicas.

Por fim, lembramos a todos os investidores em moeda virtual, sejam eles criminais ou civis, que proteger a segurança de seus bens é sempre o mais importante. Nas transações que envolvem fundos, deve-se estar sempre vigilante e procurar aconselhamento jurídico profissional quando necessário. Lembre-se de que o anonimato e a incerteza do mercado de criptomoedas fazem dele uma área de investimento de alto risco. Esteja sempre totalmente preparado e pesquisado antes de fazer uma negociação.

Fonte: https://www.zhucebian.com/?zixun/276.html

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